公告日期：2026-03-27

第一拖拉机股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》等法律法规和

公司《章程》《董事会审计委员会工作细则》（以下简称《工作细则》）的规定，

现就第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会（以下简称审

计委员会）2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会构成情况

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 9 日，公司董事会审计委员会由薛立品先生、

苗雨先生及徐立友先生 3 名委员组成，其中薛立品先生、徐立友先生为独立董事。

审计委员会主席由具有会计专业资格且工作经验丰富的会计专业人士薛立品担

任。

2025 年 4 月 9 日，薛立品先生因任期届满且连续任职满六年辞任公司独立

董事及董事会审计委员会委员等相关职务。2025 年 4 月 10 日，董事会选举黄绮

汶女士为审计委员会主席，符合监管要求及公司《章程》等相关规定。

2025 年 12 月 16 日，经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过，公司完成

董事会换届，经公司于同日召开的第十届董事会第一次会议审议通过，选举独立

董事黄绮汶女士、王书茂先生及非独立董事杨建辉先生组成公司第十届董事会审

计委员会，其中黄绮汶女士任审计委员会主席。

二、审计委员会召开情况

根据《工作细则》等有关规定，报告期内审计委员会共召开 6 次会议，全体

委员均出席会议，具体审议事项如下：

会议届次 召开时间 会议内容

第九届董事会审计委员会 2025.2.13 1. 听取公司 2024 年年度报告编制工作计划及
2025 年第一次会议 2024 年度财务报告审计工作安排

第九届董事会审计委员会 2025.3.24 1. 公司会计政策变更的议案

2025 年第二次会议 2. 公司 2024 年度经审计财务报告

3. 公司 2024 年年度报告

4. 公司 2024 年度内部控制评价报告

5. 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估
报告及董事会审核委员会对会计师事务所履
行监督职责情况报告的议案

6. 关于确定 2024 年度财务及内控审计机构酬
金及聘任 2025 年度财务及内控审计机构的
议案

7. 公司董事会审核委员会 2024 年度履职报告
8. 听取公司 2024 年度财务报告审计工作汇报
9. 听取公司《2024 年度关联交易执行情况报
告》

10. 听取《公司 2024 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来的专项说明》

1. 公司 2025 年第一季度报告

第九届董事会审计委员会 2. 关于增加《销售货物协议》《不动产租赁协议》
2025 年第三次会议 2025.4.24 2025 年关联交易上限金额的议案

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