公告日期：2026-04-16

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董事會會議召開日期

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而刊 發。
第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）的董 事（「董事」）會（「董事會」）宣佈將於2026年4月28日舉行董事會會 議，以審議及批准（當 中包 括）刊發本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止三個月的第一季度業 績，以及處理任何其他事項。

承董事會命

第一拖拉機股份有限公司

聯席公司秘書

劉斌

中國 洛陽
2026年4月15日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維 林 先 生（董事長）及 魏 濤先生；非執行董事方憲法先生、楊建輝先生及孫峰先生；獨立非執行董事王書茂先生、徐 立友先生及黃綺汶女士；以及職工董事李鵬 先 生。
*　僅供識別
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