公告日期：2026-04-29

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2026-11

第一拖拉机股份有限公司

关于增加《研发服务协议》2026年度关联交易上限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

第一拖拉机股份有限公司（以下简称一拖股份、公司，代表一拖股份及
其控股子公司，合称本集团）与控股股东中国一拖集团有限公司（以下
简称中国一拖，代表除本集团外的中国一拖控股子公司、其等持有 30%
以上表决权的受控公司及其子公司，以及其等持有 10%以上表决权的一
拖股份非全资子公司，合称中国一拖集团）签署的《研发服务协议》2026
年关联交易上限金额拟由 22,500 万元增加至 27,000 万元。

除已经公司股东会审批的关联交易外，公司连续 12 个月与同一关联方
发生的关联交易金额（包括此次增加的交易金额）合计为 4,600 万元，
未达到公司股东会审议标准，该事项无需提交股东会审议。

公司本次增加《研发服务协议》日常关联交易上限符合公司经营发展需
要，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的
独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.公司 2024 年第二次临时股东会，审议批准公司与中国一拖签署 2025 年—
2027 年《研发服务协议》及各年度预计关联交易上限金额，2025 年、2026 年、
2027 年预计交易上限金额分别为 22,000 万元、22,500 万元、23,000 万元。（详

见公司于 2024 年 10 月 30 日、12 月 19 日发布的《关于 2025 年—2027 年日常关

联交易的公告》《2024 年第二次临时股东大会决议公告》）。

2.2026 年 4 月 24 日，公司召开独立董事 2026 年第一次会议，审议通过《关

于增加〈研发服务协议〉2026 年度关联交易上限的议案》，全体独立董事一致认

为：本次增加研发服务日常关联交易上限是为满足本公司正常经营需要，厘定的

交易上限金额公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不会影响公司

独立性。

3.2026 年 4 月 28 日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于

增加〈研发服务协议〉2026 年度关联交易上限的议案》，关联董事赵维林、魏涛、

方宪法、杨建辉、孙峰回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

协议名称 关联交易类别 关联人 原预计上 1-3 月实际 拟增加交易 调整后上
限金额 交易金额 金额 限金额

接受关联方提供的

有关拖拉机等农业

机械及柴油机等动

《研发服务 力机械相关产品的

协议》 技术研发、技术咨 中国一拖集团 22,500 2,808.50 4,500 27,000
询、技术服务及产

品技术检验检测，

专利、标准化技术

支持服务

除已经股东会审批的关联交易事项外，本公司连续 12 个月与同一关联方之

间累计发生的关联交易金额（包括此次增加的交易金额）为 4,600 万元，未达到

公司最近一期经审计净资产 5%以上，因此，本次增加《研发服务协议》2026 年

上限金额不需要经股东会批准。

（三）本次增加日常关联交易上限金额的理由

中国一拖集团为本集团提供研发服务，主要由中国一拖下属从事产品研发、

检验检测服务的子公司以及洛阳拖拉机研究所有限公司、洛阳智能农业装备研究

院有限公司等，……
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