公告日期：2026-05-14

赛轮集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议材料

2026 年 5 月

赛轮集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议材料目录

一、2025 年年度股东会会议须知......1
二、2025 年年度股东会会议议程......3三、2025 年年度股东会会议议案

1、2025 年度董事会工作报告......5

2、2025 年年度报告及摘要......10

3、2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权安排......11
4、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计

机构及支付其 2025 年度审计报酬的议案......13

5、关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案......16

6、关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案......17

7、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......18四、非表决事项

听取独立董事 2025 年度述职报告【述职报告具体内容详见公司于 2026 年 4
月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件】

赛轮集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，保障股东会规范、有序、高效召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，制订本须知。

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，做好股东会召开的各项工作。

二、会议工作人员将对现场出席会议者的身份进行必要核对，敬请拟现场参会人员予以配合。

出席会议的股东及股东代理人需在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签
到手续，并按规定出示股票账户卡或持股证明、身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等身份证明文件，经验证合格后领取股东会资料并签到。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人，公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、为了保证会场秩序，参会人员进入会场内请将手机调整为静音或关闭状态，未经公司允许谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东会召开期间，公司只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东
代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东及股东代理人的提问，对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

六、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
七、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

八、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

赛轮集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议基本事项

1、召开方式：现场投票与网络投票相结合……
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