公告日期：2026-04-28

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2026-007
赛轮集团股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日在公司会
议室以现场加通讯方式召开第七届董事会第四次会议。本次会议通知于 2026 年
4 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事，补充通知于 2026 年 4 月 21 日以电子
邮件方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中以通讯表决方式出席 1 人）。会议由董事长刘燕华女士主持，公司总裁列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

1、《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2、《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告（鲍在山）》《独立董事 2025 年度述职报告（权锡鉴）》《独立董事 2025 年度述职报告（于培友）》《独立董事 2025 年度述职报告（许春华已离任）》《独立董事 2025 年度述职报告（董华已离任）》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》（以下简称“指定信息披露媒体”）
披露的《2025 年年度报告摘要》，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、《2026 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

5、《2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权安排》

公司 2025 年年度利润分配方案为：拟向全体股东每股派发现金红利 0.18 元
（ 含 税 ） ，以 公司 目 前 总 股 本 3,288,100,259 股计 算拟 派发 现金 红 利
591,858,046.62 元（含税）。不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司本年度预计现金分红总额 1,085,073,085.47 元（包括半年度已实施完成的现金分红），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.80%。

同时，为践行上市公司常态化现金分红机制，让投资者更好的分享经营成果，公司提请股东会授权董事会在满足相关条件前提下制定和实施 2026 年中期（半年度、前三季度）或春节前现金分红方案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权安排的公告》（临 2026-008）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构及支付其 2025 年度审计报酬的议案》

为了保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构并同时支付其 2025年度财务审计报酬 185 万元，内控审计报酬 80 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

告》（临 2026-009）。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同……
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