公告日期：2026-04-28

赛轮集团股份有限公司董事会

审计委员会 2025 年度履职工作报告

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等公司内部制度要求，在 2025 年度工作中忠实勤勉地履行了相关职责。现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由独立董事鲍在山、董华及董事刘燕华 3 名
成员组成，其中会议召集人由会计专业人士鲍在山担任。2025 年 12 月 19 日公
司完成换届选举，第七届董事会审计委员会由独立董事鲍在山、于培友及董事刘燕华 3 名成员组成，其中会议召集人由会计专业人士鲍在山担任。公司董事会审计委员会成员均具有胜任相应工作职责的专业知识和工作经验，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会召开了 4 次会议，具体如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

审议《审计部 2024 年

2025 年 2 审计部的 2024 年度工作总结全面深刻，2025 年度工
度工作总结及 2025 年

月 19 日 作计划合理有利于提升审计质量，同意该议案。

度工作计划》

审议《2024 年度财务 1、同意将《2024 年度财务决算报告》提交公司董事
决算报告》《2024 年 会审议。2、审计委员会对经中兴华会计师事务所（特
年度报告及摘要》 殊普通合伙）审计后出具的相关数据以及有关说明进
《2025 年第一季度报 行审核分析，认为审计后的财务报表和相关数据，基
2025 年 4 告》《关于续聘中兴 本反映了公司 2024 年度生产经营情况和经营业绩。同
月 25 日 华会计师事务所（特 意将该议案提交公司董事会审议。3、审计委员会对公
殊普通合伙）为公司 司 2025 年第一季度报告的相关数据以及有关说明进行
2025 年度审计机构及 审核分析，认为财务报表和相关数据，基本反映了公
支付其 2024 年度审计 司 2025 年第一季度的生产经营情况和经营业绩。同意
报酬的议案》《关于 将该议案提交公司董事会审议。4、审计委员会对中兴

计提资产减值准备的 华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、
议案》《2024 年度内 投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，
部控制评价报告》 认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年
《关于会计政策变更 为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公
的议案》《董事会审 司会计审计工作和内控审计工作要求，能够独立对公
计委员会对会计师事 司财务状况、内部控制及运行有效性进行审计且具备
务所履行监督职责情 投资者保护能力。同意将该议案提交公司董事会审

况报告》《董事会审 议。5、公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，
计委员会 2024 年度履 计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政
职工作报告》 策的相关规定。计提资产减值准备后，能够公允地反
映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的
会计信息更具合理性。同意将该议案提交公司董事会
审议。6、公司持续完善内部控制体系，有效地提升了
经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务
有序运行和公司资产的安全。同意将该议案提交公司
董事会审议。7……
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