公告日期：2026-04-28

赛轮集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人董华，因换届选举自 2025 年 12 月 19 日起不再担任赛轮集团股份有限
公司（以下简称“公司”）独立董事。本人在 2025 年度担任独立董事期间，严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真审慎履行独立董事职责。本人积极主动了解公司生产经营与运营状况，按时出席各类相关会议，依托自身专业优势，对公司董事会审议的相关事项充分发表意见、提出建议，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人董华，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。曾任西安电子科技大学经济与管理学院教师、青岛科技大学经济与管理学院副院长、山东省管理学会理事、赛轮集团股份有限公司独立董事。现任青岛科技大学经济与管理学院教授、博士生导师，国际项目经理资质认证（IPMP）中国认证委员会评估师，中国化工企业管理协会管理咨询委员会委员，中国优选法统筹法与经济数学研究会项目管理研究委员会第八届委员会委员，青岛市工商联民营经济研究院特聘专家，《化工管理》杂志编委，石油和化工行业加快建设世界一流企业指导委员会成员。

本人未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合相关法规中关于独立董事独立性的要求。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，本人通过出席董事会、股东会、各专门委员会及独立董事专门会议，定期查阅公司经营管理资料、听取管理层汇报，主动与内部审计部门、年审会计师事务所沟通交流，结合实地调研考察、积极倾听中小股东意见诉求
等多种方式，依法依规勤勉履行独立董事各项职责。

（一）出席董事会及股东会情况

本人任职期间，公司共召开 9 次董事会、2 次股东会，本人出席情况如下：

参加董事会情况

独立董 本年应 是否连续 出席股东
事 参加董 亲自 以通讯 委托出 缺席 两次未亲 会次数
姓名 事会次 出席 方式参 席次数 次数 自参加会

数 次数 加次数 议

董华 9 9 2 0 0 否 2

作为独立董事，本人在历次董事会会议召开前，主动收集、研读会议相关资料，充分知悉会议议案背景，审慎审阅各项议案内容，全面掌握公司经营管理及发展状况，为董事会科学、高效决策充分准备。会议期间，本人积极与公司经营管理层沟通交流，深入了解公司发展战略规划及日常经营情况，秉持独立、审慎、客观原则依法行使表决权，切实履行对全体股东的忠实勤勉义务。2025 年度，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本年度本人对董事会各项审议议案均投出赞成票。

（二）出席董事会专门委员会情况

专门委员会 本年应参加 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
会议次数

薪酬与考核委员会 3 3 0 0

审计委员会 4 4 0 0

提名委员会 2 2 0 0

2025 年度，本人以现场或通讯方式参加了各专门委员会会议，并作为召集人主持薪酬与考核委员会的全部会议。通过在专门委员会中的工作，对公司不同范畴的事务提供独立的审核和合理的建议，协助董事会在提升财务质量、健全公司内部控制、强化风险管理、加强绩效考核等方面进行深入讨论。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开了 2 次独立董事专门会议，审议通过了《关于增资
控股华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司暨关联交易的议案》《关于
2026 年度预计日常关联交易的议案》，本人均出席了会议，并发……
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