公告日期：2026-04-28

赛轮集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人鲍在山，作为赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度工作中，严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真审慎履行独立董事职责。本人积极主动了解公司生产经营与运营状况，按时出席相关会议，依托自身专业优势，对公司董事会审议的相关事项充分发表意见、提出建议，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如下：

一、基本情况

鲍在山：1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，注册会计师，副教授。曾任青岛大牧人机械股份有限公司独立董事、青岛大学商学院会计学系副主任。现任青岛大学商学院会计学系副教授，青岛三柏硕健康科技股份有限公司、赛轮集团股份有限公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合相关法规中关于独立董事独立性的要求。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，本人通过出席董事会、股东会、各专门委员会及独立董事专门会议，定期查阅公司经营管理资料、听取管理层汇报，主动与内部审计部门、年审会计师事务所沟通交流，结合实地调研考察、积极倾听中小股东意见诉求等多种方式，依法依规勤勉履行独立董事各项职责。

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会、3 次股东会，本人出席情况如下：

参加董事会情况

独立 出席股
董事 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 东会次
姓名 加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 数

次数 次数 加次数 次数 加会议

鲍在 10 10 1 0 0 否 3

山

作为独立董事，本人在历次董事会会议召开前，主动收集、研读会议相关资料，充分知悉会议议案背景，审慎审阅各项议案内容，全面掌握公司经营管理及发展状况，为董事会科学、高效决策充分准备。会议期间，本人积极与公司经营管理层沟通交流，深入了解公司发展战略规划及日常经营情况，秉持独立、审慎、客观原则依法行使表决权，切实履行对全体股东的忠实勤勉义务。2025 年度，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本年度本人对董事会各项审议议案均投出赞成票。

（二）出席董事会专门委员会情况

专门委员会 本年应参加 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
会议次数

审计委员会 5 5 0 0

薪酬与考核委员会 3 3 0 0

提名委员会 1 1 0 0

2025 年度，本人以现场或通讯方式出席各专门委员会会议，并作为召集人主持审计委员会的全部会议。通过在专门委员会中的工作，对公司不同范畴的事务提供独立的审核和合理的建议，协助董事会在提升公司财务质量、健全内部控制、强化风险管理、加强绩效考核等方面进行深入讨论。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开了 2 次独立董事专门会议，审议通过了《关于增资
控股华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司暨关联交易的议案》《关于2026 年度预计日常关联交易的议案》，本人均出席了会议，并发表了同意的审核意见。

（四）行使独立董事职权情况

2025 年度，公司未发生需独立董事行使特别职权的事项。

（五）与内部审计机构和年审会计师事务所沟通情况

2025 年度，在外部审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”)进场审计公司 2024 年年度报告之前，本人按照相关……
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