公告日期：2026-05-19

信达证券股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

（证券代码：601059）

2026 年 6 月 8 日·北京

信达证券股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议开始时间：2026 年 6 月 8 日 14 点 30 分

现场会议召开地点：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大厦 B 座 1608 会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长林志忠先生
现场会议日程：
一、宣布会议开始
二、宣布现场出席情况
三、推举计票人、监票人，向现场出席会议的股东发放表决票四、审议议案
五、现场出席会议的股东投票表决
六、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果）
七、宣布表决结果
八、律师宣布法律意见书
九、宣布会议结束

目录

议案 1：关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定
的议案......5议案 2：关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份
有限公司、信达证券股份有限公司方案的议案......6议案 3：关于《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书（草案）》及其摘要的议
案......28议案 4：关于签署附条件生效的《中国国际金融股份有限公司与东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司换股吸收合并协议》的议
案......29
议案 5：关于本次交易构成重大资产重组的议案......30
议案 6：关于本次交易不构成关联交易的议案......31议案 7：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十
一条规定的议案......32议案 8：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司
筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案...... 34议案 9：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第
十三条规定的重组上市的议案......36议案 10：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法
律文件的有效性的议案...... 37议案 11：关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大

资产重组情形的议案......41议案 12：关于批准本次交易相关的财务报表及审计报告的议案....43议案 13：关于确认《中银国际证券股份有限公司关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有
限公司之估值报告》的议案......44议案 14：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法
与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案......45议案 15：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交
易相关事宜的议案......47
议案 1：关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律
法规规定的议案

各位股东：

信达证券股份有限公司（以下简称“公司”）与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）拟由中金公司通过向东兴证券全体 A 股换股股东发行 A股股票、向公司全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并东兴证券、公司（以下简称“本次交易”）。现将本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的情况及提请决策事项汇报如下：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的相关规定及公司、中金公司 2025 年审计报告，本次交易构成公司的重大资产重组。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规的规定，经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证后，确认本次交易符合前述上市公司重大资产重组相关法律法规的规定。

敬请各位股东审议。

信达证券股份有限公司董事会
议案 2：关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴 证券股份有限公司、信达证券股份有限公司方案的议案各位股东：

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“公司”）与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）拟由中金公司通过向东兴证券全体 A 股
换股股东发行 A 股股票、向公司全体 A 股换股股东发行 A 股股票的
方式换股吸收合并东兴证券、公司（以下简称“……
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