公告日期：2026-05-19

证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2026-016
信达证券股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 8 日 14 点 30 分

召开地点：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大厦 B 座 1608 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 8 日

至2026 年 6 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关 √

法律法规规定的议案

关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并

2.00 东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公 √

司方案的议案

2.01 换股吸收合并各方 √

2.02 换股吸收合并方式 √

2.03 换股发行股份的种类及面值 √

2.04 换股对象及换股实施股权登记日 √

2.05 换股价格及换股比例 √

2.06 换股发行股份的数量 √

2.07 换股发行股份的上市地点 √

2.08 权利受限的换股股东所持股份的处理 √

2.09 吸并方异议股东的利益保护机制 √

2.10 被吸并方异议股东的利益保护机制 √

2.11 本次交易涉及的债权债务处置 √

2.12 资产交割 √

2.13 员工安置 √

2.14 过渡期安排 √

2.15 滚存未分配利润安排 √

2.16 ……
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