公告日期：2026-06-09

信达证券股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

（证券代码：601059）

2026 年 6 月 29 日·北京

信达证券股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议开始时间：2026 年 6 月 29 日 14 点 30 分

现场会议召开地点：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大厦 B 座 1608 会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长林志忠先生
现场会议日程：
一、宣布会议开始
二、宣布现场出席情况
三、推举计票人、监票人，向现场出席会议的股东发放表决票四、审议议案
五、现场出席会议的股东投票表决
六、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果）
七、宣布表决结果
八、律师宣布法律意见书
九、宣布会议结束

目录

议案 1：关于审议《信达证券股份有限公司 2025 年年度报告》的议
案 ......4议案 2：关于审议《信达证券股份有限公司 2025 年度独立董事述职
报告》的议案......5议案 3：关于审议《信达证券股份有限公司 2025 年度董事会工作报
告》的议案......36议案 4：关于审议《信达证券股份有限公司 2025 年度财务决算报告》
的议案......48议案 5：关于审议《信达证券股份有限公司 2025 年度利润分配预案》
的议案......56议案 6：关于审议《信达证券股份有限公司 2025 年度关联交易情况
及预计 2026 年度日常关联交易》的议案 ......60议案 7：关于修订《信达证券股份有限公司董事薪酬与考核管理制度》
的议案......72
议案 1：关于审议《信达证券股份有限公司 2025 年年度报
告》的议案

各位股东：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》《证券公司年度报告内容与格式准则》以及上海证券交易所相关要求，信达证券股份有限公司编制了《信达证券股份有限公司 2025 年年度报告》。此外，还根据上海证券交易所规则在《信达证券股份有限公司 2025 年年度报告》基础上自动生成《信达证券股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

报告及摘要已于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。

敬请各位股东审议。

信达证券股份有限公司董事会
议案 2：关于审议《信达证券股份有限公司 2025 年度独立
董事述职报告》的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等法律法规、规范性文件以及《信达证券股份有限公司章程》的规定，信达证券股份有限公司独立董事拟定了《信达证券股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（详见附件）。

敬请各位股东审议。

附件：信达证券股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（刘俊勇、黄进、华民）

信达证券股份有限公司董事会
议案 2 附件 1：

信达证券股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（刘俊勇）

本人作为信达证券股份有限公司（以下简称公司）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》以及《信达证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《信达证券股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等有关法律、法规和制度，切实履行忠实、勤勉义务，依法履职尽责，充分发挥独立董事决策、监督、咨询作用，维护公司整体利益和中小投资者利益，促进公司规范运作，推动公司高质量发展。现就2025年度履职情况作报告如下：

一、基本情况

本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司、证券公司独立董事任职资格条件及要求的规定，简历详见《信达证券股份有限公司2025年年度报告》“公司治理”章节；并已向公司提交2025年度独立性自查报告，确认符合任职独立性要求。

二、年度履职情况

（一）出席会议及专门委员会任职情况

1.出席会议情况

2025年……
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