公告日期：2026-06-09

证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2026-021

信达证券股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大厦 B 座 1608 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 29 日

至2026 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议《信达证券股份有限公司 2025 年年度报 √

告》的议案

2 关于审议《信达证券股份有限公司 2025 年度独立 √

董事述职报告》的议案

3 关于审议《信达证券股份有限公司 2025 年度董事 √

会工作报告》的议案

4 关于审议《信达证券股份有限公司 2025 年度财务 √

决算报告》的议案

5 关于审议《信达证券股份有限公司 2025 年度利润 √

分配预案》的议案

6 关于审议《信达证券股份有限公司 2025 年度关联 √

交易情况及预计 2026 年度日常关联交易》的议案

7 关于修订《信达证券股份有限公司董事薪酬与考 √

核管理制度》的议案

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司第六届董事会第二十次会议、第六届董事会第二十三次会议审议通过。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》。
（二） 特别决议议案：无

（三） 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7

（四） 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：中国信达资产管理股份有限公司

（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信……
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