公告日期：2026-06-09

证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2026-018
信达证券股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 6 月 8 日

（二）股东会召开的地点：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大厦 B 座
1608 会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 6,607

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,866,230,847

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 88.3820

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由信达证券股份有限公司（以下简称公司）董事会召集，董事长林志忠先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《信达证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、公司董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 2,718,701,196 94.8528 147,434,551 5.1438 95,100 0.0034

2、议案名称：关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司方案的议案
2.01、换股吸收合并各方

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 2,718,507,596 94.8460 147,656,151 5.1515 67,100 0.0025

2.02、议案名称：换股吸收合并方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 2,718,518,396 94.8464 147,645,351 5.1512 67,100 0.0024

2.03、议案名称：换股发行股份的种类及面值

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
……
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