公告日期：2025-10-29

证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2025-041
信达证券股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
信达证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十七次会议于 2025年 10 月 28 日召开，审议通过了《关于修订<信达证券股份有限公司章程>的议案》《关于修订<信达证券股份有限公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<信达证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》及《关于不再设置公司监事会的议案》，拟根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，对《信达证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《信达证券股份有限公司股东会议事规则》和《信达证券股份有限公司董事会议事规则》相关条款予以修订完善。本次《公司章程》及相关附件修订后，公司不再设置监事会和监事，《信达证券股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
本次《公司章程》及相关附件的具体修订内容详见附件。本次《公司章程》及相关附件修订尚需提交公司股东会审议，修订后的《公司章程》自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日

附件 1：

《信达证券股份有限公司章程》修订对比表

修订前条款 修订后条款 修订依据

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护信达证券股份有限公司（以下简称“公 第一条 为维护信达证券股份有限公司（以下简称公司）、公司股东、 根据《上市公司章程
司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 指引（2025）》第一行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》 条修订
法》”）和《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证 （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所
券法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 股票上市规则》《证券公司监督管理条例》《证券公司股权管理规定》
上市规则》《证券公司监督管理条例》《证券公司股权管理 以及其他有关规定，制定本章程。
规定》以及其他有关规定，制订本章程。

第五条 公司住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼， 第五条 公司住所：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大厦 B 因公司实际情况而
邮政编码：100031。 座，邮政编码：100031。 修订

第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。公司法定代表人由董 根据《上市公司章程
事会选举或聘任产生。 指引（2025）》第八

担任法定代表人的董事长或总经理辞任的，视为同时辞去法定代表 条修订

人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新

的法定代……
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