公告日期：2025-11-27

信达证券股份有限公司
2025 年第三次临时股东会

会议资料

（证券代码：601059）

2025 年 12 月 12 日·北京

信达证券股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

现场会议开始时间：2025 年 12 月 12 日 14 点 30 分

现场会议召开地点：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大厦 B 座 1608 会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长林志忠先生
现场会议日程：
一、宣布会议开始
二、宣布现场出席情况
三、推举计票人、监票人，向现场出席会议的股东发放表决票四、审议议案
五、现场出席会议的股东投票表决
六、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果）
七、宣布表决结果
八、律师宣布法律意见书
九、宣布会议结束

议案 1：关于修订《信达证券股份有限公司章程》的议案各位股东：

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等外部法律法规、监管规则、自律准则，进一步完善公司治理结构，信达证券股份有限公司拟对《信达证券股份有限公司章程》进行修订，最终变更内容以监管部门及公司登记机构核准或备案内容为准。

敬请各位股东审议。

附件：《信达证券股份有限公司章程》修订对比表

信达证券股份有限公司董事会
议案 1 附件：

《信达证券股份有限公司章程》修订对比表

修订前条款 修订后条款 修订依据

第一章 总则 第一章 总则

第五条 公司住所：北京市西城区宣武门西大街甲 第五条 公司住所：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号 1 因公司实际情况
127 号金隅大厦 B 座，邮政编码：100031。 幢 5 层，邮政编码：100031。 而修订

第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。公司 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，是公司的法 因公司实际情况
法定代表人由董事会选举或聘任产生。 定代表人，由董事会选举产生。 而修订

担任法定代表人的董事长或总经理辞任的，视为同 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日 确定新的法定代表人。
起 30 日内确定新的法定代表人。

第六章 董事和董事会 第六章 董事和董事会

第二节 董事会 第二节 董事会

第一百二十九条 公司设立董事会，董事会由 9 名董 第一百二十九条 公司设立董事会，董事会由 7 名董事组成， 因公司实际情况
事组成，其中包括 3 名独立董事，职工代表董事 1 其中包括 3 名独立董事，职工代表董事 1 名。董事会设董事 而修订

名。董事会设董事长 1 人，不设副董事长。董事长 长 1 人，不设副董事长。董事长由公司董事担任，由董事会

由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选 以全体董事的过半数选举产生。
举产生。

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