公告日期：2025-06-05

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-027
中信金属股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 4 日召开第三届
董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过公司取消监事会及修改《中信金属股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件相关事项，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等相关规定，为确保公司治理与监管规定保持一致，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，并相应废止《中信金属股份有限公司监事会议事规则》，同时修订《公司章程》及其附件。

公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修改《公司章程》事项之日起解除职位。

二、修订《公司章程》的情况

公司结合实际情况，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订详见附件。

修订后的《公司章程》详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关制度。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理上述事项涉及的工商登记备案事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至
本次相关工商登记备案办理完毕之日止。本次《公司章程》的修订以市场监督管理部门核准备案登记的内容为准。

三、《公司章程》附件的修订情况

修订后的章程附件即《中信金属股份有限公司股东会议事规则》《中信金属股份有限公司董事会议事规则》详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关制度。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会
2025 年 6 月 4 日
附件：

《中信金属股份有限公司章程》修订对照表

序号 原条款 新条款

第一条 为确立中信金属股份有限公司（以 第一条 为确立中信金属股份有限公司（以下
下简称“公司”）的法律地位，保护公司、 简称“公司”）的法律地位，保护公司、股
股东和债权人的合法权益，规范公司的组 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的
织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民
1

民共和国证券法》《中国共产党章程》《上 共和国证券法》《中国共产党章程》《上市
市公司章程指引》《上市公司治理准则》 公司章程指引》《上市公司治理准则》《上
《上海证券交易所股票上市规则》及有关 海证券交易所股票上市规则》及有关法律、
法律、法规的规定，结合公司实际情况， 法规的规定，结合公司实际情况，特制定本
特制定本章程。 章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视
2 为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
……
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