公告日期：2025-06-05

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-030

中信金属股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区京城大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日

至2025 年 6 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 中信金属股份有限公司关于取消监事会并修订 √

《公司章程》及其附件的议案

1.01 取消监事会并修订《中信金属股份有限公司章 √

程》

1.02 修订《中信金属股份有限公司股东大会议事规 √

则》

1.03 修订《中信金属股份有限公司董事会议事规则》 √

2.00 中信金属股份有限公司关于修订《独立董事工作 √

制度》《关联交易管理制度》等五项公司治理制

度的议案

2.01 修订《中信金属股份有限公司独立董事工作制 √

度》

2.02 修订《中信金属股份有限公司关联交易管理制 √

度》

2.03 修订《中信金属股份有限公司募集资金管理制 √

度》

2.04 修订《中信金属股份有限公司对外担保管理制 √

度》

2.05 修订《中信金属股份有限公司对外投资管理制 √

度》

3 中信金属股份有限公司关于续聘信永中和担任 √

公司 2025 年度审计机构的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第八次会议及第三届
监事会第七次会议审议通过，相关内容详见 2025 年 6 月 5 日公司分别披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》的公告及后续在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。