公告日期：2025-10-11

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-044
中信金属股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加2025年度日常关联交
易预计金额主要是基于公司及子公司业务发展与日常经营的实际需要，公司
与关联方在合作过程中可以分别利用各自的优势，充分发挥双方在业务上的
协同效应。本次新增2025年度日常关联交易遵循公平、公正、公允的定价原
则，以市场价格为基础协商定价，付款、收款与结算方式合理，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、
经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司亦不会因为上述关联交易形
成对关联方的依赖。
本次新增日常关联交易金额达到提交股东会的审议标准，尚需提交股东会审
议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会审议情况

公司第三届董事会第三次会议及2024年第六次临时股东大会审议通过了《中信金属股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，对公司2025年度与关联方日常关联交易进行了预计。

2025年10月10日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《中信金属股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》，分项表决情况如下：

(1) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意 2025 年度公司与巴西矿冶公司
及其子公司增加日常关联交易预计金额。

(2) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意 2025 年度公司与 Minera Las
Bambas S.A.增加日常关联交易预计金额，关联董事马满福进行了回避表决。

(3) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意 2025 年度公司与 KAMOA COPPER
S.A.增加日常关联交易预计金额，关联董事马满福进行了回避表决。

本议案达到提交公司股东会的审议标准，尚需提交股东会审议。

2. 独立董事专门会议审议情况

公司第三届董事会第十次会议召开前，公司全体独立董事召开了第三届董事
会独立董事专门会议第五次会议，会议审议并一致通过了《中信金属股份有限公
司关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》，会议形成以下意见：本次
公司增加2025年度日常关联交易预计金额是基于公司及子公司实际经营、业务发
展需要，关联交易事项公平、公正，定价原则公允，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成重大影响。关联董事在审议
该关联交易议案时需遵循回避原则，决策程序应符合相关法律、法规以及规范性
文件的规定。因此，我们一致同意公司本次增加2025年度日常经营关联交易预计
金额事项。

（二）本次增加2025年度日常关联交易预计金额情况

2025年，公司继续加大有色金属贸易业务拓展，其规模和盈利水平持续提升，
加之秘鲁邦巴斯铜矿产销量同比大幅增长，基于目前公司日常关联交易实际情况，
公司计划对以下日常关联交易预计金额进行调整，具体情况如下：

单位：人民币万元

2025 年 1-8 本次增加后
关联交易类 2025 年度 月实际发生 本次拟新 新增后预 占同类 上年实际发 占同类 预计金额与
别 关联人 原预计金 额（未经审 增金额 计金额 业务比 生金额 业务比 上年实际发
额 计） 例（%） 例（％）生金额差异
较大的原因

巴西矿冶公

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