公告日期：2025-10-11

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司

关于中信金属股份有限公司

增加 2025 年度日常关联交易预计金额的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐人”）作为中信金属股份有限公司（以下简称“中信金属”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件要求，就中信金属增加 2025年度日常关联交易预计金额的事项进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第三次会议及2024年第六次临时股东大会审议通过了《中信金属股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，对公司2025年度与关联方日常关联交易进行了预计。

2025年10月10日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《中信金属股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》，分项表决情况如下：

（1）以9票同意、0票反对、0票弃权，同意2025年度公司与巴西矿冶公司及其子公司增加日常关联交易预计金额。

（2）以8票同意、0票反对、0票弃权，同意2025年度公司与Minera LasBambas S.A.增加日常关联交易预计金额，关联董事马满福进行了回避表决。
（3）以8票同意、0票反对、0票弃权，同意2025年度公司与KAMOACOPPERS.A.增加日常关联交易预计金额，关联董事马满福进行了回避表决。

本议案达到提交公司股东会的审议标准，尚需提交股东会审议。

公司第三届董事会第十次会议召开前，公司全体独立董事召开了第三届董事

会独立董事专门会议第五次会议，会议审议并一致通过了《中信金属股份有限公

司关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》，会议形成以下意见：本次

公司增加2025年度日常关联交易预计金额是基于公司及子公司实际经营、业务

发展需要，关联交易事项公平、公正，定价原则公允，不存在损害公司及全体股

东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成重大影响。关联董事在审

议该关联交易议案时需遵循回避原则，决策程序应符合相关法律、法规以及规范

性文件的规定。因此，我们一致同意公司本次增加2025年度日常经营关联交易

预计金额事项。

（二）本次增加2025年度日常关联交易预计金额情况

2025年，公司继续加大有色金属贸易业务拓展，其规模和盈利水平持续提

升，加之秘鲁邦巴斯铜矿产销量同比大幅增长，基于目前公司日常关联交易实际

情况，公司计划对以下日常关联交易预计金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

2025 年 1-8 本次增加后
关联交易类 2025 年度 月实际发生 本次拟新 新增后预 占同类 上年实际发 占同类 预计金额与
别 关联人 原预计金 额（未经审 增金额 计金额 业务比 生金额 业务比 上年实际发
额 计） 例（%） 例（％） 生金额差异
较大的原因

巴西矿冶公

司及其子公 725,000 512,860.30 165,000 890,000 6.64 643,223.18 5.01

司

购买商品 根据当年业
Minera Las ……
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