公告日期：2026-03-26

中信金属股份有限公司 2025 年度

独立董事年度述职报告

（报告人：孙广亮）

本人作为中信金属股份有限公司（以下简称本公司或公司）的独立董事，严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《中信金属股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中信金属股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的规定，积极参加相关会议，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的重大事项进行客观公正的评价，并积极发表专业意见，充分发挥了独立董事的作用，进一步促进公司规范运作、完善法人治理，保护全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

孙广亮：1963 年出生，硕士研究生，中国国籍，无境外
永久居留权。曾任中国法律事务中心律师，众鑫律师事务所律师，东兴证券股份有限公司独立董事。现任北京市华堂律师事务所主任律师，本公司独立董事。

本人未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法规和内部制度的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

本人作为独立董事，均按时出席公司董事会和股东会。2025 年度，本人任职期间，公司共召开 10 次董事会，5 次股东会，5 次独立董事专门会议及多次董事会专门委员会会议。在会议召开前，本人获取并详细审阅了公司提前准备的会议资料，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论、提出合理建议与意见。

2025 年度本人没有对公司董事会及股东会的各项议案
及公司其它事项提出异议的情况，董事会及股东会的出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东
是否 会情况
董事 独立 本年应 亲自 以通讯 委托 是否连续

姓名 董事 参加董 出席 方式参 出席 缺席 两次未亲 出席股东
事会次 次数 加次数 次数 次数 自参加会 会的次数
数 议

孙广亮 是 10 10 7 0 0 否 5

1．对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2．无缺席和委托其他董事出席董事会、股东会的情况。
（二）在各专门委员会中履行职责情况

作为公司董事会提名委员会主任委员及审计委员会、薪酬与考核委员会委员，自任职以来，本人充分发挥在自己领域的专业特长，在所任职的各专门委员会上积极发表意见，
严格按照相关规定行使职权，对公司的规范运作提供合理化建议，审议事项涉及公司董事和高级管理人员薪酬、定期报告、内部控制、关联交易等诸多事项，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。
2025 年，提名委员会共召开 1 次会议，审议议题 1 个。
作为提名委员会主任委员，主持召开了提名委员会，按照相关法律法规和《公司章程》的要求，确保董事及高管提名程序合规有效，严格审查候选人的资格和能力，确保其符合公司战略发展需求和治理要求，对候选人表示认可。

2025 年，审计委员会共召开 9 次会议，审议、听取议题
24 个。本人均亲自出席并认真履行了审计委员会委员的相应职责。特别是对公司聘任会计师事务所、内部审计工作重点、套期会计政策运用、衍生品管理、内部制度建设、定期报告编制等重点发表专业意见，推动公司治理高质高效。

2025 年，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议议题
2 个，本人均亲自出席并认真履行了薪酬与考核委员会委员的相应职责。作为薪酬与考核委员会委员，本人始终秉持勤勉尽责的态度，保持独立性，严格审查董事及高级管理人员薪酬方案，公司审议董事及高级管理人员薪酬方案程序合规有效。

（三）出席独立董事专门会议的情况

2025 年董事会独立董事专门会议共计召开 5 次，审议议
题 7 个。本人按时出席公司……
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