公告日期：2026-03-26

中信金属股份有限公司 2025 年度

独立董事年度述职报告

（报告人：毛景文）

本人作为中信金属股份有限公司（以下简称本公司或公司）的独立董事，严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《中信金属股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中信金属股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的规定，积极参加相关会议，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的重大事项进行客观公正的评价，并及时发表专业意见，充分发挥了独立董事的作用，进一步促进公司规范运作、完善法人治理，保护全体股东的合法权益。本人于 2025 年 5 月起不再担任公司独立董事，现将 2025 年度任期内（以下简称 2025 年）履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

毛景文：1956 年出生，博士、中国工程院院士，中国国
籍，无境外永久居留权。曾任中国地质科学院矿产资源研究所（原地质矿产部矿床地质研究所）助理研究员、副研究员、研究员、副所长、紫金矿业集团股份有限公司独立董事、赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。现任中国地质科学院矿产资源研究所研究员，中国地质学会
矿床专业委员会主任。

本人未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法规和内部制度的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

本人作为独立董事，均按时出席任期内公司董事会和股东会。2025 年，本人任职期间，公司共召开 4 次董事会，2次股东会，2 次独立董事专门会议及多次董事会专门委员会会议。在会议召开前，本人获取并详细审阅了公司提前准备的会议资料，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论、提出合理建议与意见。

2025 年本人任职期间内，本人没有对公司董事会及股东
会的各项议案及公司其它事项提出异议的情况，董事会及股东会的出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东
是否 会情况
董事 独立 本年应 亲自 以通讯 委托 是否连续

姓名 董事 参加董 出席 方式参 出席 缺席 两次未亲 出席股东
事会次 次数 加次数 次数 次数 自参加会 会的次数
数 议

毛景文 是 4 4 3 0 0 否 2

1.对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2.无缺席和委托其他董事出席董事会、股东会的情况。

（二）在各专门委员会中履行职责情况

作为公司董事会战略委员会、提名委员会委员，自任职以来，本人充分发挥在自己领域的专业特长，在所任职的专门委员会上严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

2025 年本人任职期间，战略委员会共召开 1 次会议，审
议议题 1 个；提名委员会召开 1 次会议，审议议题 1 个；本
人均亲自出席并认真履行了委员会委员的相应职责。作为战略委员会委员，本人充分发挥自身在行业的专业知识和经验，对公司的长期发展战略、在行业的投资重点项目作出建议，为公司高质量发展助力。作为提名委员会委员，2025 年公司补选独立董事，本人秉持客观、公正的原则，对候选人的提名人员的资质进行了认真审核、全面评估，对提名人员表示认可。

（三）出席独立董事专门会议的情况

2025 年本人任职期间内，公司董事会独立董事专门会议
共计召开 2 次，审议议题 3 个。本人按时出席公司独立董事专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，切实履行决策程序，认真履职，会前详细审阅议案文件，会上充分交流、发表意见，客观审慎地进行审议。

（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计……
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