公告日期：2026-03-26

中信金属股份有限公司 2025 年度

独立董事年度述职报告

（报告人：陈运森）

本人作为中信金属股份有限公司（以下简称本公司或公司）的独立董事，严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《中信金属股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中信金属股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的规定，积极参加相关会议，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的重大事项进行客观公正的评价，并积极发表专业意见，充分发挥了独立董事的作用，进一步促进公司规范运作、完善法人治理，保护全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

陈运森：1985 年出生，博士，中国国籍，无境外永久居
留权。曾任中央财经大学讲师、副教授、研究生工作部副部长、研究生院副院长、发展规划处（学科建设办公室）处长（主任）。现任中央财经大学会计学院教授、党委书记，中国铀业股份有限公司独立董事、北京海金格医药科技股份有限公司独立董事、财政部第一届企业财务咨询专家、中国上市公司协会独立董事专业委员会委员，中证中小投资者服务
中心持股行权专家委员会委员，本公司独立董事。

本人未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法规和内部制度的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

本人作为独立董事，均按时出席公司董事会和股东会。2025 年度，本人任职期间，公司共召开 10 次董事会，5 次股东会，5 次独立董事专门会议及多次董事会专门委员会会议。在会议召开前，本人获取并详细审阅了公司提前准备的会议资料，适时与公司沟通补充相关资料及充分沟通询问，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论、提出合理建议与意见。

2025 年度本人没有对公司董事会及股东会的各项议案
及公司其它事项提出异议的情况，董事会及股东会的出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东
是否 会情况
董事 独立 本年应 亲自 以通讯 委托 是否连续

姓名 董事 参加董 出席 方式参 出席 缺席 两次未亲 列席股东
事会次 次数 加次数 次数 次数 自参加会 会的次数
数 议

陈运森 是 10 10 7 0 0 否 5

1.对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2.无缺席和委托其他董事出席董事会、股东会的情况。
（二）在各专门委员会中履行职责情况

作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，本人充分发挥专业特长，在所任职的各专门委员会上积极履职，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。

2025 年审计委员会共召开 9 次会议，审议议题 24 个。
作为审计委员会的主任委员，本人按照监管规则和公司《董事会审计委员会议事规则》召集和主持了历次审计委员会会议，均亲自出席并认真履行了审计委员会主任委员的相应职责。在履职过程中，本人针对公司聘任会计师事务所、内控建设、关联交易、衍生品及套期会计管理、资产减值评估、定期报告编制以及重大风险事项等关键领域，从专业角度审慎、尽责地提出了多项意见，切实履行了作为主任委员的职责。

2025 年薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议议题 2
个。在担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员期间，本人严格遵循《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，组织并参与了委员会的日常工作与会议。2025 年度对非独立董事、高级管理人员薪酬方案进行了认真审议，并发表了专业意见，提出了合理建议。

（三）出席独立董事专门会议的情况

2025 年董事会独立董事专门会议共计召开 5 次，审议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。