公告日期：2026-03-26

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司

关于中信金属股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐人”）作为中信金属股份有限公司（以下简称“中信金属”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就中信金属拟将部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 16 日出具《关于同意中信金属股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）580 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
501,153,847 股，发行价格为 6.58 元/股，募集资金总额为 329,759.23 万元（人
民币，下同），扣除发行费用（不含增值税）10,341.49 万元后，实际募集资金净额为 319,417.74 万元。上述募集资金已全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023
年 4 月 3 日出具了《验资报告》（安永华明（2023）验字第 61298865_A01 号）。
二、募集资金使用情况

公司严格按照《中信金属股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金，根据《中信金属股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《中信金属股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目使用情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金承 调整后募集资金 截至2025年12月31日募
诺投资总额 投资总额 集资金累计投入金额

采购销售服务网络建设项 70,536.14 56,327.23 12,011.33
目

信息化建设项目 21,498.27 17,167.63 1,389.89

补充流动资金 307,958.59 245,922.89 248,607.03

合计 399,993.00 319,417.74 262,008.25

注：本对照表数据若出现与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

三、本次部分募投项目延期的具体情况和原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，公司结合实际需要与募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、投资用途、投资规模不发生变更的情况下，公司经审慎研究，拟对“采购销售服务网络建设项目”及“信息化建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期调整，具体如下：

项目名称 原计划达到预定可使用状态 调整后达到预定可使用状态
日期 日期

采购销售服务网络建设项目 2026 年 4 月 2029 年 4 月

信息化建设项目 2026 年 4 月 2029 年 4 月

（二）本次部分募投项目延期的原因

1、采购销售服务网络建设项目延期的原因

近年来，受国际地缘政治局势复杂化及宏观经济周期性波动等多重因素叠加影响，大宗商品贸易市场的不确定性显著增强，公司业务需求发生较大变化。面对严峻复杂的外部环境，公司深入研判市场脉搏，主动优化产品结构，以实现业务组合的多元化与稳健化。基于上述业务结构的战略性调整，并结合当前市场情况，公司于上市后依托上海作为大宗商品集散地的区位优势及临港新片区的优良营商环境，在上海临港设立贸易平台信金企业……
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