公告日期：2026-03-26

中信金属股份有限公司 2025 年度审计委员
会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《中信金属股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定，中信金属股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会（以下简称审计委员会）本着勤勉尽责的原则在 2025 年度严格履行职责，认真完成本职工作，现将有关情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，成员均为不在
公司担任高级管理人员的董事，其中 2 名为独立董事，占审计委员会成员总数的 1/2 以上，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识，能够胜任审计委员会的工作。公司第三届董事会审计委员会委员为陈运森、马满福、孙广亮，其中陈运森为主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会共计召开会议 9 次。所
有委员均按时出席历次审计委员会会议，认真履职，会前详
细审阅议案文件，会上充分交流、发表意见，客观审慎出具审计委员会审议意见。具体如下：

召开日期 会议内容 审议议案

2025 年 1 月 第三届第四次 中信金属股份有限公司关于《2025 年度审计工作计划》的议案
10 日 会议

2025 年 2 月 第三届第五次 中信金属股份有限公司关于开展2025年度货币类衍生品套期保
25 日 会议 值业务的议案、中信金属股份有限公司关于开展 2025 年度商品
套期保值业务的议案

中信金属股份有限公司关于《2024 年年度报告》及摘要的议案、
中信金属股份有限公司关于《2024 年度审计委员会履职情况报
告》的议案、中信金属股份有限公司关于《2024 年度内部控制
评价报告》的议案、中信金属股份有限公司关于《公司对信永
2025 年 3 月 第三届第六次 中和会计师事务所履职情况的评估报告》的议案、中信金属股
24 日 会议 份有限公司关于《公司审计委员会对信永中和会计师事务所履
行监督职责情况报告》的议案、中信金属股份有限公司关于
《2024 年度内部审计工作报告》的议案、中信金属股份有限公
司关于《2024 年度财务决算报告》的议案、中信金属股份有限
公司关于《2025 年度财务预算报告》的议案

2025 年 4 月 第三届第七次 中信金属股份有限公司关于《2025 年第一季度报告》的议案、
22 日 会议 中信金属股份有限公司关于《2025 年第一季度内部审计工作报
告》的议案

2025 年 6 月 第三届第八次 中信金属股份有限公司关于续聘信永中和担任公司2025年度审
3 日 会议 计机构的议案

中信金属股份有限公司关于《2025 年半年度报告》及其摘要的
2025 年 8 月 第三届第九次 议案、中信金属股份有限公司关于《2025 年半年度募集资金存
22 日 会议 放与实际使用情况的专项报告》的议案、中信金属股份有限公
司关于《2025 年上半年内部审计工作报告》的议案

2025 年 10 第三届第十次 中信金属股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计金
月 9 日 会议 额的议案

2025 年 10 第三届第十一 中信金属股份有限公司关于《2025 年第三季度报告》的议案

月 27 日 次会议

中信金属股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议
案、中信金属股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委
2025 年 12 第三届第十二 托理财暨……
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