公告日期：2026-04-22

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2026-019
中信金属股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中信金属股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十七次会议（以下
简称本次会议）通知于 2026 年 4 月 16 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。
本次会议于 2026 年 4 月 21 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开，应出席
会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴献文先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决并审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《中信金属股份有限公司关于<2026 年第一季度报告>的议案》
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，编制完成了《中信金属股份有限公司 2026 年第一季度报告》，报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

(二) 审议通过《中信金属股份有限公司关于<2025 年度环境、社会和公司
治理（ESG）报告>的议案》

公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号—可持续发展报告编制》等相关要求，编制完成了《中信金属股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议审议通过。

(三) 审议通过《中信金属股份有限公司关于续聘信永中和担任公司 2026 年
度审计机构的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会
2026 年 4 月 21 日

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