公告日期：2026-05-29

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2026-029

江西省盐业集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道铜锣湾写字楼 34 楼大会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 18 日

至2026 年 6 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年年度报告全文及摘要 √

3 2025 年度利润分配预案 √

4 关于公司确认 2025 年度关联交易及预 √

计 2026 年度关联交易的议案

5 关于公司及其子公司申请 2026 年度债 √

务融资额度的议案

6 关于公司及子公司 2026 年度担保额度 √

预计的议案

7 关于制定公司《董事、高级管理人员薪 √

酬管理制度》的议案

8 关于董事薪酬方案的议案 √

累积投票议案

9.00 关于董事会换届选举提名第三届董事 应选董事（3）人
会非独立董事的议案

9.01 万李 √

9.02 魏伟星 √

9.03 曲铮 √

10.00 关于董事会换届选举提名第三届董事 应选独立董事（3）人
会独立董事的议案

10.01 董家辉 ……
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