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公告日期：2025-07-04
证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-031
江西省盐业集团股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第三十九
次会议于 2025 年 7 月 3 日通过现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7
月 3 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由副董事长魏伟星先生召集并主持。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《江西省盐业集团股份有限公司章程》及《江西省盐业集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免召开第二届董事会第三十九次会议通知期限的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
同意选举万李先生担任公司董事长，任期与第二届董事会保持一致。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长暨变更董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-032）。
（三）审议通过《关于公司变更董事会战略与提名委员会委员的议案》。
同意补选万李先生担任第二届董事会战略与提名委员会委员，任期与第二届董事会保持一致。
本次变更后公司第二届董事会战略与提名委员会委员为曹贵平先生、万李先生、谢海东先生，曹贵平先生为主任委员。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长暨变更董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-032）。
特此公告。
江西省盐业集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 4 日
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