公告日期：2026-02-04

申港证券股份有限公司

关于江西省盐业集团股份有限公司

使用募集资金向子公司提供借款以实施变更后

的募投项目的专项核查意见

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐人”）作为江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“江盐集团”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，对江盐集团使用募集资金向子公司提供借款以实施变更后的募投项目事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西省盐业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]581 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）16,000.00 万股，每股发行价格为 10.36 元，共计募集货币资金人民币 1,657,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币106,767,271.48 元后，实际募集资金净额为人民币 1,550,832,728.52 元，该金额与募集资金验资时点核定的募集资金净额差异系发行费用实际支付调整所致，差额资金留存在超募资金账户统一管理。上述募集资金到账时间为 2023 年 4 月
4 日，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 4 日进行了审验，
并出具大信验字[2023]第 6-0002 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。

（二）募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后的投资项目计划如下：

单位：万元

序 项目名称 实施主体 项目计划总 拟用募集资

号 投资 金金额

1 年产 60 万吨盐产品智能 江西富达盐 64,522.92 50,000.00

化技术升级改造工程 化有限公司

2 年产 5.5 万吨高强硫酸钙 江西晶昊盐 15,337.19 15,337.19

综合利用工程项目 化有限公司

营销网络升级及品牌推广 江西省江盐

3 项目 华康实业有 8,643.99 8,643.99

限公司

4 补充流动资金 - 21,000.00 21,000.00

合计 109,504.10 94,981.18

注：公司对“年产 60 万吨盐产品智能化技术升级改造工程总投资金额”进行了调整，计划使用自有资金 7,836.04 万元对该项目追加投资，总投资金额由56,686.88 万元调整为 64,522.92 万元，原计划投入该募投项目的募集资金金额不变。具体内容详见公司披露的《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的公告》（公告编号：2023-041）。

二、募集资金投资项目变更情况

公司于 2025 年 12 月 4 日召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事
会第二十六次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金投资建设项目的议案》，同意公司将原募投项目“营销网络升级及品牌推广项目”变更为“江西晶昊盐化有限公司年产 100 万吨 MVR 盐钙联产工程”项目，并使用原项目募集资金及部分超募资金进行投入。

变更后的募投项目为年产 100 万吨 MVR 盐钙联产工程，实施主体为晶昊
盐化，实施地点为江西樟树盐化工业基地，项目拟投入总金额为 75,774.90 万元，拟投入募集资金金额为 34,074.37 万元（含利息及现金管理收益，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准），其中：变更利用原募投项目“营销网络升级及品牌推广项目”募集资金 8,861.31 万元（含利息及现金管理收益，具体金……
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