公告日期：2026-04-23

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2026-012
江西省盐业集团股份有限公司

第二届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第四十四
次会议于 2026 年 4 月 22 日通过现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年
4 月 12 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由万李先生召集并主持。出席本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《江西省盐业集团股份有限公司章程》及《江西省盐业集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》。

公司董事会同意 2025 年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发
现金红利 1.20 元（含税）。截至目前，以公司总股本 642,776,079 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 77,133,129.48 元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余的未分配利润结转下一年度。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。

（六）审议通过《关于公司确认 2025 年度关联交易及预计 2026 年度关联交
易的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事万李先生、亓丕华先
生回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司确认 2025 年度关联交易及预计 2026 年度关联交易的公告》。

（七）审议通过《关于公司及其子公司申请 2026 年度债务融资额度的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及其子公司申请 2026 年度债务融资额度的公告》。

（八）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的公告》。

（九）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

（十）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人民币 43,000 万元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理。在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集……
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