公告日期：2026-06-06

中信建投证券股份有限公司

2025 年度股东会

会议资料

2026 年 6 月

会议议程

现场会议开始时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）14:30

现场会议召开地点：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 13 层会议室
网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
召集人：中信建投证券股份有限公司董事会
现场会议基本程序：
一、宣布会议开始
二、宣布会议出席情况，推选计票人和监票人
三、审议议案
四、现场投票
五、休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公告为准）

目 录

议案一：关于《中信建投证券股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案1
议案二：关于 2025 年度利润分配方案的议案......8
议案三：关于《中信建投证券股份有限公司 2025 年年度报告》的议案......10
议案四：关于 2025 年度独立非执行董事述职报告的议案......11
议案五：关于 2026 年自营投资额度的议案......32
议案六：关于预计 2026 年日常关联交易/持续性关连交易的议案......34议案七：关于与北京金控集团续签证券和金融产品交易及服务框架协议的议案42
议案八：关于续聘 2026 年会计师事务所的议案......54
议案九：关于制定薪酬管理制度的议案......56
议案一：

关于《中信建投证券股份有限公司

2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，董事会应当每年向股东会报告工作情况。

《中信建投证券股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》已于 2026 年 3 月
26 日经董事会审议通过，全文详见本议案之附件。

以上议案，现提请股东会审议。

附件：《中信建投证券股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

中信建投证券股份有限公司
2026 年 6 月 26 日
附件：

中信建投证券股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年是公司“十四五”圆满收官、“十五五”谋篇布局的关键之年，也是公司创立 20 周年。董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及历次全会、中央金融工作会议及中央经济工作会议精神，牢牢把握金融工作的政治性、人民性、功能性，锚定“建设一流投资银行与投资机构”目标，推动公司继续保持高质量发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下。

一、2025 年度董事会重点工作开展情况

（一）坚持服务国家战略，持续提升服务实体经济质效

一是做深做实金融“五篇大文章”，服务国家战略质效全面提升。董事会坚守金融工作的政治性、人民性、功能性，引领公司全力深耕科技、绿色、普惠、养老、数字五大金融领域。主动适应经济由要素驱动向创新驱动的演变趋势，加快打造多业务、多层次支持科创、绿色发展的服务体系。全年服务科技型企业股权融资项目 22 家，承销金额超人民币 300 亿元；承销科创债券只数、规模均稳居市场第二；管理股权基金投资科技型企业 60 余家，投资金额超人民币 22 亿元；新增自营股权投资资金超过 90%投资于新质生产力项目。响应“双碳”目标，服务绿色金融，构建股债一体支撑体系，累计完成境内外绿色股权融资近 400 亿元，主承销绿色债 145 只，承销金额人民币 648 亿元，有效盘活绿色产业资金流。主动适应从单一交易提供商向社会财富管理者的角色转变，持续打造普惠金融、养老金融和社会财富管理相融合的服务体系。公司以财富管理业务为锚点，融合投行、资管等专业力量，构建起覆盖中小投资者、覆盖农村农业的全场景服务体系，代销公募个人养老基金产品 308 只，覆盖率达到 100%。主承销乡村振兴债券 13只，承销金额人民币 62.13 亿元，为农业农村重大项目提供稳定资金支持。在行业内首次探索建立“1 家总部普惠中心+3 家区域分中心”的数字普惠服务架构，覆盖中小投资者 616 万户；创设“柏年向善”慈善项目，推出“家鑫相传”系列资管产品，为券商普惠……
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