公告日期：2025-11-22

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2025-063号
中信建投证券股份有限公司

关于变更公司章程及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 11 月 21 日，中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）2025 年
第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会）审议通过了《关于修订公司章程 及股东大会议事规则与董事会议事规则的议案》。

修订后的《中信建投证券股份有限公司章程》及《中信建投证券股份有限公 司股东会议事规则》和《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》自本次股
东大会审议通过之日即 2025 年 11 月 21 日起生效。

此外，根据本次股东大会决议及公司第三届董事会第十八次会议决议，《中 信建投证券股份有限公司董事会发展战略委员会议事规则》《中信建投证券股份 有限公司董事会风险管理委员会议事规则》《中信建投证券股份有限公司董事会 审计委员会议事规则》和《中信建投证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会 议事规则》亦自本次股东大会审议通过《关于修订公司章程及股东大会议事规则
与董事会议事规则的议案》之日即 2025 年 11 月 21 日起生效。

上述制度全文与本公告同日在上海证券交易所网站及公司官网披露。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会
2025 年 11 月 21 日

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