公告日期：2026-03-12

中信建投证券股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 3 月

会议议程

现场会议开始时间：2026 年 3 月 31 日（星期二）14:30

现场会议召开地点：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 13 层会议室
网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
召集人：中信建投证券股份有限公司董事会
现场会议基本议程：
一、宣布会议开始
二、宣布会议出席情况，推选计票人和监票人
三、审议议案
四、现场投票
五、休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公告为准）

目 录

议案一：关于选举董洪福先生担任公司非执行董事的议案......1
议案二：关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案......3
议案一：

关于选举董洪福先生担任公司非执行董事

的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中信建投证券股份有限公司章程》的有关规定，公司股东北京金融控股集团有限公司提名董洪福先生为公司第三届董事会非执行董事候选人（简历详见附件）。

董洪福先生符合法律法规及公司股票上市地证券交易所上市规则对上市证券公司董事的任职条件，与公司主要股东不存在简历所述之外的关联关系，未持有公司股份，不存在曾受证券监管机构、政府主管部门处罚及证券交易所惩戒的情形。董洪福先生将自公司股东会审议通过其任职议案之日起正式履职，任期至公司第三届董事会任期结束之日止。

鉴此，现提请股东会选举董洪福先生担任公司第三届董事会非执行董事，并授权董事会以及由董事会转授权公司经营管理层，负责办理与董洪福先生担任公司董事相关的备案等事项。

本议案已经董事会审议通过，现提请股东会审议。

附件：董洪福先生简历

中信建投证券股份有限公司
2026 年 3 月 31 日
附件：

董洪福先生简历

董洪福先生，1968 年 10 月生，现任北京金融控股集团有限公司总法律顾
问（首席合规官）、风险与法律合规部总经理。

董先生曾任中国银行北京市分行首都机场支行人事科副科长，北京京华会计师事务所审计部经理，中国人民银行营业管理部股份制商业银行监管处干部，国家外汇管理局北京外汇管理部外汇检查处干部、主任科员，中国人民银行楚雄彝族自治州中心支行副行长，中国人民银行营业管理部调查统计处副处长、金融稳定处处长、法律事务处（金融消费权益保护处）处长，本公司监事。

董先生自中国社会科学院研究生院获得金融学专业博士学位，具有高级经济师资格。

议案二：

关于发行境内外债务融资工具

一般性授权的议案

各位股东：

为满足中信建投证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）债务融资需
求，公司于 2023 年 4 月 4 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，对发行境内外债务融资工具进行了相应授权，决议有效期为自股东大会审议通过之日起 36 个月，即于 2026年 4 月 4 日到期。

根据相关法律法规、监管规则及市场惯例，为及时把握市场机会，提高融资效率，优化债务结构，降低融资成本，继续提请股东会授权董事会并同意董事会转授权公司经营管理层，在确保杠杆率、风险控制指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具的风险限额等符合监管机构规定的前提下，在待偿还债务融资工具限额以及决议有效期内，以公司股东利益最大化为原则，择机办理发行债务融资工具的全部事项，包括但不限于确定债务融资发行品种、发行规模、发行场所、发行时机、发行期限、发行利率、募集资金使用及管理、担保增信、偿债保障、中介机构聘请等事项。

本次一般性授权的基本方案如下：

一、发行品种

公司发行境内外债务融资工具，包括但不限于：境内发行的公司债券、短期公司债券、次级债券（含永续次级债券）、次级债务、短期融资券、金融债券、收益凭证、可续期债券及资产支持证券，及其他按相关规定经中国证监会及其他监管机构、证券自律组织审批、核准或备案本公司可以发行的境内债务融资工具；境……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。