公告日期：2026-03-27

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2026-013号

中信建投证券股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次会议
于 2026 年 3 月 6 日以书面方式发出会议通知，于 2026 年 3 月 26 日在公司总部
会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 15 名；实际出席董
事 15 名，其中现场出席的董事 7 名，以电话方式出席的董事 7 名（李岷副董事
长、王华董事、浦伟光董事、赖观荣董事、张峥董事、吴溪董事和郑伟董事），以委托方式出席的董事 1 名（闫小雷董事因其他公务安排委托王广龙董事代为出席并表决）。

本次会议由董事长刘成先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于经营管理层 2025 年度经营情况报告的议案

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过。

在董事会审议前，该议案已经董事会发展战略委员会事前认可并审议通过。
（二）关于《中信建投证券股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过。该议案尚需
提交股东会审议。

（三）关于 2025 年度独立非执行董事述职报告及独立性情况的议案

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过。公司 2025
年度独立非执行董事述职报告尚需提交股东会审议。

独立非执行董事的述职报告、董事会关于独立非执行董事 2025 年度独立性的专项评估意见与本公告同日披露。

（四）关于《中信建投证券股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》的议案

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过。

在董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会事前认可并审议通过。

《中信建投证券股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》与本公告同日披露。

（五）关于 2025 年度财务决算方案的议案

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过。

在董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会事前认可并审议通过。

（六）关于 2025 年度利润分配方案的议案

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过。

会议同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《金融企业财务规则》《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》《重要货币市场基金监管暂行规定》及《公司章程》等相关规定，2025 年度公司净利润拟按如下顺序进行分配：

按照净利润的 10%提取法定公积金人民币 775,287,164.36 元；

按照净利润的 10%提取一般风险准备金人民币 775,287,164.36 元；

按照净利润的 10%提取交易风险准备金人民币 775,287,164.36 元；

提取公募基金托管业务风险准备金人民币 2,819,912.57 元；

提取资产管理大集合业务风险准备金人民币 15,869,405.04 元；

提取重要货币市场基金风险准备金人民币 22,554.37 元。

综合考虑公司长远发展和股东利益，2025 年末期利润分配方案拟为：

公司拟采用现金分红方式，以 2025 年 12 月 31 日的股本总数 7,756,694,797
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.75 元（含税），拟派发现金红利合计为人民币 1,357,421,589.47 元（含税）。

2025 年 11 月 21 日，公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过了 2025 年
中期利润分配方案，即：每 10 股派发现金红利人民币 1.65 元（含税），派发现金红利总额为人民币 1,279,854,641.51 元（含税），该方案已实施完毕。鉴此，本年度公司现金分红总额（含中期已分配金额和本次末期拟分配金额）为人民币2,637,276,230.98 元（含税），占 2025 年度合并报表归属于母……
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