公告日期：2026-03-28

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（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：6066）

變更聯席公司秘書、法律程序文件代理人；及

豁免嚴格遵守香港上市規則第 3.28 條及第 8.17 條之規定
更換聯席公司秘書及法律程序文件代理人
中信建投証券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，
黃 慧 玲 女 士（「 黃 女 士 」）因 工 作 變 動 申 請 不 再 擔 任 本 公 司 之 聯 席 公 司 秘
書（「 聯 席 公 司 秘 書 」）及 本 公 司 法 律 程 序 文 件 代 理 人（ 根 據 香 港 法 例 第
6 2 2 章 公 司 條 例 第 1 6 部 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「 聯 交 所 」）證 券 上
市 規 則（「 香 港 上 市 規 則 」）第 1 9 A . 1 3 ( 2 ) 條 在 香 港 代 表 本 公 司 接 收 法 律
程 序 文 件 或 通 知 之 法 律 程 序 文 件 代 理 人（「 法 律 程 序 文 件 代 理 人 」））， 自
2026 年 3 月 26 日起生效。

黃 女 士 已 確 認 ， 彼 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧 ， 亦 無 任 何 與 其 工 作 變 動 有 關
的事項應提請聯交所或本公司股東（「股東」）垂注。

董 事 會 謹 此 宣 佈 ， 麥 寶 文 女 士（「 麥 女 士 」）獲 委 任 為 聯 席 公 司 秘 書 ，
並 作 為 法 律 程 序 文 件 代 理 人 ， 自 2 0 2 6 年 3 月 2 6 日 起 生 效 。 劉 乃 生 先 生
（「 劉 先 生 」）將 繼 續 擔 任 另 一 位 聯 席 公 司 秘 書 。 麥 女 士 作 為 聯 席 公 司 秘
書 ， 將 與 劉 先 生 緊 密 合 作 ， 並 協 助 其 履 行 聯 席 公 司 秘 書 職 責 及 獲 取 香 港
上市規則第 3.28 條規定的相關經驗。

麥女士的履歷詳情載列如下：

麥 寶 文 女 士 ， 現 任 方 圓 企 業 服 務 集 團（ 香 港 ）有 限 公 司 總 監 。 麥 女 士 是
香 港 會 計 師 公 會 會 員 及 英 國 特 許 公 認 會 計 師 公 會 資 深 會 員 。 麥 女 士 亦 具
有 香 港 公 司 治 理 公 會 及 英 國 的 特 許 公 司 治 理 公 會 之 會 士 專 業 資 格 。 彼 曾
在多家專業機構及香港上市公司工作，擁有超過 20 年工作經驗，範疇包
括 審 計 、 會 計 、 公 司 財 務 、 合 規 及 公 司 秘 書 事 務 。 麥 女 士 擁 有 香 港 理 工
大學公司管治碩士學位。
劉先生的履歷詳情載列如下：

劉 乃 生 先 生 ， 本 公 司 黨 委 委 員 、 執 行 委 員 會 委 員 、 董 事 會 秘 書 、 投 資 銀
行 業 務 管 理 委 員 會 主 任 。 劉 先 生 於 2 0 0 6 年 3 月 加 入 本 公 司 ， 自 2 0 1 4 年
1 月 起 擔 任 執 行 委 員 會 委 員 ， 自 2 0 2 1 年 1 月 起 擔 任 投 資 銀 行 業 務 管 理 委
員會主任，自 2024 年 7 月起擔任 公 司 董 事 會 秘 書 ， 此 外 還 兼 任 中 信 建 投
（國際）金融控股有限公司董事、北京股權交易中心有限公司董事、北京
順 隆 致 遠 企 業 管 理 諮 詢 有 限 公 司 董 事 。 劉 先 生 目 前 還 擔 任 中 國 證 券 業 協
會 投 資 銀 行 委 員 會 副 主 任 委 員 、 中 國 上 市 公 司 協 會 併 購 融 資 專 業 委 員 會
委員、中國資本市場學會市場微觀結構專業委員會委員。

劉 先 生 曾 任 職 於 中 國 新 興（ 集 團 ）總 公 司 、 中 國 科 技 國 際 信 託 投 資 有 限
責 任 公 司 、 中 國 科 技 證 券 有 限 責 任 公 司 ， 曾 任 本 公 司 投 資 銀 行 部 行 政 負
責人、投資銀行業務委員會主任、公司辦公室行政負責人。

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