公告日期：2026-06-01

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2026-021

中铝国际工程股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 30 日9 点 30 分

召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份
有限公司 211 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 30 日

至2026 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于《中铝国际工程股份有限公司 2025 √ √

年度董事会工作报告》的议案

2 关于公司 2025 年度利润分配方案的议 √ √

案

3 关于公司未弥补亏损达到实收股本总 √ √

额三分之一的议案

4 关于公司发行境内外债务融资工具的 √ √

议案

5 关于公司购买董事及高级管理人员责 √ √

任保险的议案

6 关于公司 2026 年度董事薪酬标准的议 √ √

案

关于修订《中铝国际工程股份有限公司

7 董事及高级管理人员薪酬管理办法》的 √ √

议案

8 关于公司续聘会计师事务所的议案 √ √

累积投票议案

9.00 关于选举公司第五届董事会非执行董 应选董事（1）人

事的议案

9.01 选举王德忠先生为公司第五届董事会 √ √

非执行董事

10.00 关于选举公司第五届董事会独立董事 应选独立董事（1）人

的议案

10.01 选举许丽君女士为公司第五届董事会 √ √

独立非执行董事

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 5 已于 2026 年 3 月 27 日经公司第五届董事会
第五次会议审议通过。议案 6 至议案 7、议案 9 至议案 10 已于 2026
年 4 月 28 日经公司第五届董事会第六次会议审议通过。议案 8 已于
2026 年 5 月 31 日经公司第五届董事会……
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