公告日期：2026-06-01

中铝国际工程股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年六月

会议议程

会议时间：2026 年 6 月 30 日 9 点 30 分

会议召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝
国际工程股份有限公司 211 会议室

网络投票系统和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 6 月30 日（星期二）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 6 月30 日（星期二）的 9:15-15:00。

主持人：董事长李宜华先生

出席及列席人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员及中介机构代表等

会议议程：

1.宣布会议出席情况，推选监票人和计票人

2.宣读投票程序

3.审议议案

4.听取独立非执行董事述职报告

5.填写现场表决票并开始投票

6.计票人计票

7.宣读现场投票结果（最终投票结果以公告为准）

8.律师发表见证意见

文件目录

2025 年年度股东会议案
议案一：关于《中铝国际工程股份有限公司 2025 年度董事会工作报
告》的议案 ...... 5
议案二：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 ...... 14议案三：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 15
议案四：关于公司发行境内外债务融资工具的议案 ...... 16议案五：关于公司购买董事及高级管理人员责任保险的议案 .... 23
议案六：关于公司 2026 年度董事薪酬标准的议案 ...... 24议案七：关于修订《中铝国际工程股份有限公司董事及高级管理人
员薪酬管理办法》的议案 ...... 25
议案八：关于公司续聘会计师事务所的议案 ...... 26
议案九：关于选举公司第五届董事会非执行董事的议案 ...... 27
议案十：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 ...... 29
2025 年度独立非执行董事述职报告 ......322025 年度独立非执行董事述职报告

2025 年度独立非执行董事述职报告......32

第一部分

2025 年年度股东会议案

工作报告》的议案
各位股东及股东代表：

根据《中铝国际工程股份有限公司章程》《中铝国际工程股份有限公司股东会议事规则》和《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）就董事会于 2025 年度开展各项工作的实际情况，编制了《中铝国际工程股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》（详见附件）。

以上议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件：中铝国际工程股份有限公司 2025 年度董事会工
作报告

议案一之附件：

中铝国际工程股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公

司）董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，持续推动董事会制度更加健全、运行更加规范，全面推动公
司增强核心功能、提升核心竞争力，公司高质量发展迈上
新台阶。

一、2025 年主要经营情况

2025 年，公司圆满完成“十四五”规划收官任务，在科技
创新、市场开拓、项目履约、风险防控、深化改革等方面取得新的突破。

（一）经营业绩实现较好增长

深耕有色及优势工业领域，全年新签合同额 468.36 亿元，
同比增长 51.94%，新签工业类合同额占比 97.73%。以技术为引领、发挥全产业链优势拓展 EPC 业务，新签 EPC 合同额 283.2 亿元、占比 60.47%。2025 年，公司实现营业收入
230.46 亿元，利润总额 4.54 亿元；经营现金净流入 8.91 亿
元。

（二）科技与产业融合创新实现新突破

强化科研创新，新增 22 项国际先进及以上水平的科技
成果，新增省级二等、协会部级一等科技奖 19 项，申请发明
专利 300 余件，新增有效授权专利 300 余件。牵头发布国家标准《石墨和萤石单位产品能源消耗限额》，“节能长寿命铝电解槽阴极制造技术”入选国家重点推广的低碳技术目录；“高海拔矿区生态修复关键技术”等 3 项成果入选自然资源部先进适用技术目录；所属两家企业分别入选工信部第六批产业技术基础……
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