公告日期：2026-07-01

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2026-022
中铝国际工程股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 6 月 30 日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中
铝国际工程股份有限公司 211 会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 241

其中：A 股股东人数 240

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,340,076,189

其中：A 股股东持有股份总数 2,269,695,500

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 70,380,689

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 78.3201

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 75.9645

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.3556

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会

议主持情况等

公司 2025 年年度股东会由公司董事会召集，由公司董事长李宜

华先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公

司法》等法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事 3 人。

2.公司董事会秘书陶甫伦先生列席会议；部分高级管理人员列席

会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于《中铝国际工程股份有限公司 2025 年度董事

会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数

（%）

A 股 2,268,530,700 99.9487 960,600 0.0423 204,200 0.0090

H 股 70,380,689 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计： 2,338,911,389 99.9502 960,600 0.0410 204,200 0.0087

2.议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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