公告日期：2026-03-28

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2026-012

中铝国际工程股份有限公司

关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）已完成 2023 年限
制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的授予登记工作，公司注
册资本由人民币 2,985,836,267 元变更为人民币 2,987,836,267 元，本
次新增注册资本以货币形式出资，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已出具相关验资报告；公司总股本由 2,985,836,267 股变更为
2,987,836,267 股，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已出具
相关《证券变更登记证明》。

根据上述情况，现对《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）相应条款进行修订。

2026 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通

过了对《公司章程》的修订案，具体修订内容如下：
序

原条款内容 修订后内容

号

第二十二条 公司成立后，经国务院证券主 第二十二条 公司成立后，经国务院证券主

管机构批准，2012 年公司首次发行境外上 管机构批准，2012 年公司首次发行境外上

1 市外资股 36,316 万股，发行完成后，公司 市外资股 36,316 万股，发行完成后，公司

股本结构为：中铝集团持有 217,675.8534 股本结构为：中铝集团持有 217,675.8534

万股，占 81.74%；洛阳院持有 8,692.5466 万股，占 81.74%；洛阳院持有 8,692.5466

万股，占 3.26%；全国社会保险基金理事会 万股，占 3.26%；全国社会保险基金理事会
持有 3,631.6 万股，占 1.36%，境外上市外 持有 3,631.6 万股，占 1.36%，境外上市外
资股股东持有 36,316 万股，占 13.64%。 资股股东持有 36,316 万股，占 13.64%。
经中国证监会批准，2018 年公司首次公开 经中国证监会批准，2018 年公司首次公开
发行境内上市内资股 295,906,667 股，简称 发行境内上市内资股 295,906,667 股，简称
为 A 股，A 股发行完成之日，公司股本结 为 A 股，A 股发行完成之日，公司股本结
构为：中铝集团持有 217,675.8534 万股， 构为：中铝集团持有 217,675.8534 万股，
占 73.56%；洛阳院持有 8,692.5466 万股， 占 73.56%；洛阳院持有 8,692.5466 万股，
占2.94%；境外上市H股股东持有39,947.60 占2.94%；境外上市H股股东持有39,947.60万股，占 13.50%；境内上市内资股股东（不 万股，占 13.50%；境内上市内资股股东（不包括中铝集团和洛阳院）持有 29,590.6667 包括中铝集团和洛阳院）持有 29,590.6667
万股，占 10.00%。 万股，占 10.00%。

经公司股东会批准并经国务院有关部门核 经公司股东会批准并经国务院有关部门核
准，公司于 2024 年 7 月完成 2023 年限制 准，公司于 2024 年 7 月完成 2023 年限制
性股票激励计划的新增股份登记手续。本 性股票激励计划的新增股份登记手续。本次增发完成后，公司的股本结构为:中铝集 次增发完成后，公司的股本结构为:中铝集
团持有 217,675.8534 万股，占 72.90%；洛 团持有 217,675.8534 万股，占 72.90%；洛
阳院持有 8,692.5466 万股，占 2.91%；境外 阳院持有 8,692.5466 万股，占 2.91%；境外
上市 H 股股东持有 39,947.6000 万股，占 上市 H 股股东持有 39,947.6000 万股，占
13.38%；境内上市无限售条件的内资股股 13.38%；境内上市无限售条件的内资股股东（不包括中铝集团和洛阳院）持有 东（不包括中铝集团和洛阳院）持有
29,590.6667 万股，占 9.91%；境内上市有 29,590.6667 万股，占 9.91%；境内上市有
限售条件的内资股股东（不包括中铝集团 限售条件的内资股股东（不包括中铝集团
和洛阳院）持有 2,676.9600 万股，占 0.9……
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