公告日期：2026-03-28

2025

各位股东及股东代表：

作为中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）等法律法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中铝国际工程股份有限公司独立董事工作制度》的规定，在工作中独立、勤勉、尽责地履行独立董事职责和义务，注重与公司董事会其他董事及经理层成员的密切、有效沟通，及时、全面、深入地了解公司运营情况和董事会决议执行情况，积极参与董事会决策，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

童朋方，53 岁，现任北京市德润律师事务所高级合伙人、
主任，公司独立非执行董事、董事会提名委员会主席，以及董事会风险管理委员会委员、审计委员会委员、薪酬委员会委员。硕士研究生毕业，法律硕士，律师、注册会计师。曾任中国财政经济出版社编辑、云南锡业股份有限公司独立董事、贵州信邦制药股份有限公司独立董事、宁夏中银绒业股份有限公司独立董事及中国稀有稀土股份有限公司独立董事等职务。童先生目前还担任云南锡业集团（控股）有限责
任公司外部董事。

（二）独立性说明

履职期间，本人不存在任何影响担任公司独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025年，公司召开股东大会1次、董事会6次，董事会审计委员会6次、董事会风险管理委员会3次、董事会提名委员会4次、董事会薪酬委员会4次、独立董事专门会议3次。

1.出席股东大会、董事会情况

股东大会出席情况 董事会出席情况

亲自出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

1 6 0 0

2.出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

董事会审计委员会出席情况 董事会风险管理委员会出席情况

亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

6 0 0 3 0 0

董事会提名委员会出席情况 董事会薪酬委员会出席情况

亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

4 0 0 4 0 0

独立董事专门会议出席情况

亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

3 0 0

（二）会议表决情况

2025年，本人认真出席股东大会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议。会前仔细研读会议文件资料和相关材
料，主动调查并获取做出决策所需要的资料，并了解公司的生产经营和运作情况，为参与重要决策做了充分的准备工作；会上认真听取汇报并利用本人在财务方面的专业特长提出意见和建议。2025年，本人对公司董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议审议的各项议案在充分研究及分析后，从维护公司利益及中小股东权益角度均进行了表决，未发生否决或弃权的情况。

（三）现场工作情况

2025年，本人在公司现场工作时间为17天。一是出席股东大会、董事会及各专门委员会会议、独立董事专门会议，以及战略研讨会、专题沟通会、年度及半年度工作会议等，认真审阅各类议案及相关汇报材料，积极参与公司重要事项的研讨与决策。二是参加公司组织的考察调研活动和专题培训，深入了解公司运营实际，持续提升履职能力。三是定期查阅公司月度经营情况报告、主要业务进展、财务数据以及各类公开披露文件，全面掌握公司日常经营与规范运作情况。

本人于2025年7月赴公司下属企业六冶及六冶科技重工、中色科技及其重大技术装备研制基地、沈阳院承建的扎铝二期项目开展现场调研，于2025年12月赴昆明有色院及其承建的资源综合回收项目、中勘院及其承建的磷矿生态修复项目开展现场调研。调研期间，本人听取了企业及项目管理团队的工作汇报，深入了解企业生产经营现状，重点关注企业面临的主要问题和实际困难。结合自身专业知识和实践经
验，提出有针对性的建议：一是加强法律合规体系建设，推动法务深度融入项目管理全过……
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