公告日期：2026-03-28

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2026-004
中铝国际工程股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。

（二）本次会议于 2026 年 3 月 27 日以现场结合视频通讯方式召
开。会议通知于 2026 年 3 月 13 日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决
人数 9 人。

（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并批准/通过如下议案：

（一）审议批准了《关于公司 2025 年度业绩公告和年度报告的议案》

董事会同意公司 2025 年度业绩公告和年度报告。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司 2025 年年度报告》《中铝国际工程股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于<中铝国际工程股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会通过《中铝国际工程股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东会审议批准。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议批准了《关于<中铝国际工程股份有限公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议批准了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
董事会同意公司 2025 年度财务决算报告。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议批准了《关于公司 2026 年度经营计划的议案》

董事会同意公司 2026 年度经营计划。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月
31 日，公司母公司未分配利润为人民币-47,507.93 万元，公司没有可供分配的利润，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综
合考虑公司 2026 年经营计划和资金需求，建议 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

董事会通过上述利润分配方案，并同意将该方案提交股东会审议批准。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于 2025年度拟不进行利润分配的公告》。

（七）审议了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

董事会同意将《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》提交股东会审议。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

（八）审议通过了《关于公司发行境内外债务融资工具的议案》
董事会通过《关于公司发行境内外债务融资工具的议案》，并同意将该议案提交股东会审议批准。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（九）审议批准了《关于公司向……
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