公告日期：2026-04-08

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2026-020

西部黄金股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 29 日 11 点 30 分

召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号公司 13 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 29 日

至2026 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

4 《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议 √

案》

5 《关于<公司 2025 年度内部控制审计报告>的议 √

案》

6 《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议 √

案》

7 《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》 √

8 《关于公司开展套期保值交易的议案》 √

9 《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的 √

议案》

10 《关于 2026 年度金融衍生业务计划的议案》 √

11 《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 √

预计 2026 年度日常关联交易的议案》

12 《关于公司 2026 年度向部分商业银行申请授信 √

额度的议案》

13 《关于<公司未来三年（2026-2028 年度）股东分 √

红回报规划>的议案》

14 《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理 √

制度>的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容见公司于
2026 年 4 月 8 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2026-010、2026-011、2026-012、2026-013、2026-015）。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 11、议案 13、议案……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。