公告日期：2026-04-08

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2026-011
西部黄金股份有限公司

2025 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

A 股每股派发现金红利 0.156 元。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币407,196,912.50元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

结合公司2025年度实际生产经营情况及2026年重大资金支出安排情况，本次分红拟以2025年12月31日的总股本910,999,123股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.56元（含税）,合计分配金额142,115,863.19元,本次分红不送红股，不以公积金转增股本。本年度公司现金分红比例为30.11%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、
回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 142,115,863.19 45,162,382.00 0

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润 471,958,360.67 289,552,357.18 -273,956,655.16
（元）
本年度末母公司报表未分配利润 407,196,912.50
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 187,278,245.19
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 /
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 162,518,020.90
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 187,278,245.19
及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红
及回购注销总额（D）是否低于5000 否
万元

现金分红比例（%） 115.24

现金分红比例（E）是否低于30% 否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1
条第一款第（八）项规定的可能被 否
实施其他风险警示的情形

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月7日召开第五届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）独立董事意见

公司于2026年4月7日召开第五届董事会独立董事2026年第二次专门会议，独立董事认为：公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司目前的发展阶段、财务状况、未来资金需求、长远发展规划等因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东会审议。

（三）审计委员会意见

公司于2026年4月7日召开董事会审计委员会2026年第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司股东分红回报规划和做出的相关承诺，充分考虑了公司的业务发展情况和资金状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分……
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