公告日期：2026-04-08

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2026-010
西部黄金股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日以直接送
达和电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出第五届董事会第二十四次会议
的通知，并于 2026 年 4 月 7 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董
事长齐新会先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议 3 人），公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议通过。

2. 审议并通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议并通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东会审议通过。

4. 审议并通过《关于公司 2026 年度生产计划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据公司发展规划目标并结合实际生产经营情况，现暂定 2026 年度生产计划，具体方案如下：

黄金板块：黄金 11,010 千克。

锰产业板块：电解锰 75,000 吨。

其他产品：冰铜（铜金属）2,029 吨，硫酸 40,000 吨，提金剂 1,900 吨。
公司将切实抓好生产经营、安全、环保等各项工作，细化生产经营任务，完善各项工作措施，确保公司各项生产任务的顺利完成。以上生产计划董事会将根据市场情况进行动态调整。

5. 审议并通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-011）。

本议案需提交股东会审议通过。

6. 审议并通过《关于<公司 2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告及其
摘要>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

7. 审议并通过《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东会审议通过。

8. 审议并通过《关于<公司 2025 年度内部控制审计报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东会审议通过。

9. 审议并通过《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东会审议通过。

10. 审议并通过《关于<公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通……
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