公告日期：2026-04-08

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2026-013
西部黄金股份有限公司

2025 年度关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关
联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易事项需提交公司股东会审议。

●本次日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称“新疆有色”）及其下属子公司新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司（以下简称“全鑫建设”）、新疆五鑫铜业有限责任公司（以下简称“五鑫铜业”）等关联方发生日常关联交易，情况如下：

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.2025 年度日常关联交易预计的审议程序

（1）2025 年 4 月 1 日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事
会第十次会议，审议并通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计
2025 年度日常关联交易的议案》。2025 年 4 月 22 日，公司召开 2024 年年度股东
会审议通过该事项。详见公司相关公告（公告编号：2025-007、2025-008、2025-011、2025-018）。公司预计 2025 年全年与关联方发生日常关联交易金额为 256,822.31万元。

（2）2025 年 6 月 25 日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监
事会第十四次会议，审议并通过《关于子公司购买金矿石构成关联交易的议案》，公司全资子公司伊犁公司向新疆美盛购买金矿石约 6000 吨，总价约 6000 万元
人民币。详见公司相关公告（公告编号：2025-040）。

（3）2025 年 7 月 22 日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监
事会第十五次会议，审议并通过《关于全资子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，公司全资子公司科邦锰业拟向公司的控股股东新疆有色借款 40,500万元，借款期限 12 个月，年借款利率为 2.11%。详见公司相关公告（公告编号：2025-048）。

（4）2025 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议并
通过《关于公司 2025 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》，对全年关联交易预计数进行了调整。详见公司相关公告（公告编号：
2025-059）。2025 年 9 月 12 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会审议通过该
事项。详见公司相关公告（公告编号：2025-070）。公司预计 2025 年全年与关联方发生日常关联交易有所增加，总额为 412,329.60 万元。

（5）2025 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议并
通过《关于子公司销售金精矿构成关联交易的议案》，公司全资子公司新疆美盛拟向五鑫铜业销售金精矿约 3000 吨，总价约 19,041 万元。详见公司相关公告（公告编号：2025-075）。

（6）2025 年 11 月 14 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议并
通过《关于子公司新增日常关联交易的议案》。公司全资子公司新疆美盛拟向五鑫铜业销售金精矿约 8000 吨，总价约 40,176 万元人民币。西部黄金全资子公司新疆美盛已归还西部黄金控股股东新疆有色培育新疆美盛建设期间借入的52,479.32 万元人民币借款本金，新增审议借款产生的利息 5313.02 万元，调整
后利息预计金额共计 6,561.57 万元。2025 年 12 月 1 日，公司召开 2025 年第四
次临时股东会审议通过该事项。详见公司相关公告（公告编号：2025-079、2025-080、2025-082）。

综上，公司 2025 年全年与关联方发生日常关联交易共预计 476,859.62 万
元。

2.2025 年度关联交易实际发生及 2026 年关联交易预计审议程序

2026 年 3 月 26 日，公司召开第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会
议，审议并通过《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日

常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。2026 年 4 月 7 日，公

司召开第五届董事会第二十四次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审
议通过该议案，关联……
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