公告日期：2026-04-08

西部黄金股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为西部黄金股份有限公司的独立董事，本人在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，诚信、勤勉、尽责、忠实的履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2025 年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

本人夏军民，男，汉族，1970 年生，中共党员，本科学历，注册会计师。现任新疆方夏有限责任会计师事务所董事长、党支部书记、主任会计师；同致信德（北京）资产评估有限公司副总裁、新疆分公司负责人；北京君益致同工程项目管理有限公司新疆分公司负责人，西部黄金独立董事。

作为公司第五届董事会的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，也未在公司股东单位担任职务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立董事任职资格和独立性，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度独立董事履职概述

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年公司共召开 12 次董事会和 5 次股东会，本人积极参加每次董事会和
股东会，从未缺席会议。本人以客观、独立为原则，勤勉、负责为态度，在会议召开前对所审议的议案内容仔细查阅，主动了解公司的经营和运作情况，结合自身专业积极建言献策，审慎发表个人意见及建议，切实提高了公司董事会决策的客观性和科学性，公司会议的召开符合法定程序，决议合法有效。本人对公司2025 年度提交公司董事会审议的所有议案均投出同意票，没有反对、弃权的情形。

2025 年第五届独立董事出席董事会的情况

独立董事 本年应参加 本人出席 出席方式 投票情况

姓名 董事会次数 次数 现场 通讯 同意 反对

夏军民 12 12 7 5 12 0

2.出席股东会情况

2025 年第五届独立董事出席股东会的情况

独立董事姓名 本年应参加股 本人出席次数 委托出席次 缺席次数

东会次数 数

夏军民 5 5 0 0

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

本人任期内在专门委员会任职情况：任审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 9 次会议、战略委员会共召开 1

次会议、薪酬与考核委员会共召开 1 次会议、独立董事专门会议共召开 20 次。本人积极关注公司关联交易、定期报告、提名董事和聘任高级管理人员等事项，主动询问和获取公司情况，与公司管理层展开交流与沟通，积极参与各项议案的讨论，利用自身专业知识，做出客观、公正的判断，审慎独立的发表意见，充分履行独立董事的职责和义务。

本人均出席以上会议，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，对公司 2025 年度提交公司董事会和董事会专门委员会审议的所有议案均投出同意票，无提出异议的事项,没有反对、弃权的情形。报告期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

（三）与内部审计机构和会计师事务所及中小股东沟通情况

报告期内，本人十分注重与公司审计部和负责公司审计工作的会计师事务所之间的沟通，在年度报告审计工作开展前，与相关人员就年报工作审计计划的有效性和可执行性展开深入讨论。对会计师事务所重点关注的问题展开充分的沟通与交流，积极跟进年度报告的审计工作，积极维护审计结果的客观公正。

本人积极参加公司召开的董事会，审慎发表意见；列席股东会，关注中小投资者表决情况。积极参加公司召开的业绩说明会，利用自身专业知识，站在客观、公正的角度对中小投资者重点关注的问题进行回复和交流，切实维护公司中小股东的合法权益。

（四）现场工作情况

在本人履职过程中，按照 “定期常态化 + 临时专项化” 原则开展现场工
作，每季度至少现场履职 1 次且每次不少于 2 个工作日，在年度审计关键节点额外增加驻场时间，充分利用出席公司召开的各项会议和参加现场培训的机会与公司高级管理人员就公司情况进行交流，对公司生产经营、市场环境、行业……
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