公告日期：2026-04-17

西部黄金股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

股票简称：西部黄金

股票代码：601069

二〇二六年四月二十九日

目录

会议议程 ...... 2

议案 1：《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 ...... 3

议案 2：《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》 ...... 4

议案 3：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 ...... 8

议案 4：《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》 ...... 9

议案 5：《关于<公司 2025 年度内部控制审计报告>的议案》 ...... 10

议案 6：《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》 ...... 11

议案 7：《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》 ...... 12

议案 8：《关于公司开展套期保值交易的议案》 ...... 13
议案 9：《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》 ...... 14

议案 10：《关于 2026 年度金融衍生业务计划的议案》 ...... 15
议案 11：《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关

联交易的议案》 ...... 16
议案 12：《关于公司 2026 年度向部分商业银行申请授信额度的议案》 .... 17
议案 13：《关于<公司未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划>的议案》
...... 19议案 14：《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 ... 20
附件一：西部黄金股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 ...... 21

会议议程

一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、高级管理人员

二、宣布股东会注意事项

三、宣布出席股东会与会股东资格及持股情况

四、宣布股东会现场会议正式开始,宣布股东会议案表决办法

五、推举计票人和监票人

六、审议议案

1.《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》；

2.《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》；

3.《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

4.《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》；

5.《关于<公司 2025 年度内部控制审计报告>的议案》；

6.《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》；

7.《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》；

8.《关于公司开展套期保值交易的议案》；

9.《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》；

10.《关于 2026 年度金融衍生业务计划的议案》；

11.《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联
交易的议案》；

12.《关于公司 2026 年度向部分商业银行申请授信额度的议案》；

13.《关于<公司未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划>的议案》
14.《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

七、股东投票表决

八、汇总现场会与网络投票结果

九、宣布二〇二五年年度股东会决议

十、宣布股东会法律意见书

十一、宣布股东会闭幕

议案 1

关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据 2025 年度公司经营情况及董事会工作情况，拟定了 2025 年度董事会工作报告。

具体内容详见附件一《西部黄金股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 29 日

议案 2

关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《公司章程》的有关规定，已完成 2025 年度财务决算工作，现将有关情……
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