公告日期：2026-04-30

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2026-023
西部黄金股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号公司 13
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 583

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 639,236,876

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

70.1687
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长齐新会先生担任本次股东会的主持人。
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书孙建华先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 639,100,376 99.9786 111,900 0.0175 24,600 0.0039

2、 议案名称：《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 639,095,776 99.9779 110,700 0.0173 30,400 0.0048

3、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 639,092,976 99.9774 116,400 0.0182 27,500 0.0044

4、 议案名称：《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 639,097,176 99.9781 111,300 0.0174 28,400 0.0045

5、 议案名称：《关于<公司 2025 年度内部控制审计报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 639,098,876 99.9784 110,700 0.0173 27,300 0.0043

6、 议案名称：《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 ……
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