公告日期：2026-05-08

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2026-017

重庆农村商业银行股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 28 日 10 点

召开地点：重庆市两江新区金沙门路 36 号重庆农村商业银行股份有限公司
大厦会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日

至2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 《重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年 √ √
度董事会工作报告》

2 《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 √ √
2025 年度财务决算方案的议案》

3 《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 √ √
2025 年度利润分配方案的议案》

4 《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 √ √
2026 年中期利润分配安排的议案》

5 《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 √ √
2026 年度财务预算方案的议案》

6 《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 √ √
2025 年年度报告的议案》

7 《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限 √ √

公司 2026 年度会计师事务所的议案》

8 《关于审议选举曹诗男为重庆农村商业银行 √ √
股份有限公司独立非执行董事的议案》

9 《关于审议选举高洋为重庆农村商业银行股 √ √
份有限公司独立非执行董事的议案》

10 《关于审议重庆渝富资本运营集团有限公司 √ √
及其关联方关联交易的议案》

11 《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有 √ √
限公司及其关联方关联交易的议案》

12 《关于审议重庆发展投资有限公司及其关联 √ √
方关联交易的议案》

本次股东会还将听取以下报告事项：

（1）重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度独立非执行董事述职报告；
（2）重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度金融服务乡村全面振兴工作情况报告；

（3）重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度关联交易报告。……
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