公告日期：2026-05-08

重庆农村商业银行股份有限公司
2025 年度股东会

会

议

文

件

2026 年 5 月

目 录

1.会议须知......3
2.会议议程......63.重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
......84.关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度财务决
算方案的议案...... 195.关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度利润分
配方案的议案...... 286.关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2026 年中期利润
分配安排的议案......307.关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2026 年度财务预
算方案的议案...... 318.关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年年度报告
的议案...... 349.关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司 2026 年度会
计师事务所的议案......3510.关于审议选举曹诗男为重庆农村商业银行股份有限公司独
立非执行董事的议案......3711.关于审议选举高洋为重庆农村商业银行股份有限公司独立
非执行董事的议案......40
12.关于审议重庆渝富资本运营集团有限公司及其关联方关联
交易的议案...... 4213.关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司及其关联
方关联交易的议案......4814.关于审议重庆发展投资有限公司及其关联方关联交易的议
案...... 5315.重庆农村商业银行股份有限公司2025年度独立非执行董事
述职报告...... 5916.重庆农村商业银行股份有限公司2025年度金融服务乡村全
面振兴工作情况报告......8017.重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度关联交易报告
...... 88

会议须知

尊敬的各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《重庆农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《重庆农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、本行根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开本次股东会的各项工作。

二、本行董事会以维护股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
三、股东及股东代理人参与股东会依照法律法规享有发言权、质询权、表决权等权利。根据《公司章程》规定，股东特别是主要股东在本行授信逾期时，或者质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50%时，其投票表决权将受到限制。
四、股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，尊重和维护其他股东的合法权益。会议开始后应将手机铃声调至震动或静音状态，保障会议的正常秩序。

五、会议主持人宣布现场股东会开始，会议现场登记终止。

六、股东及股东代理人要求提问的，可在会议正式召开前在股东会签到处填写拟提出的问题。

七、有意向出席现场会议的股东，请于会议召开前 7 天联
系本行，由会议工作人员做好登记，联系方式参见本次股东会通知。股东未作登记直接现场参会，请按照本次股东会通知要求准备参会资格证明材料，经现场工作人员及见证律师审核通过后方可参会。

八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
现场投票方法：每项议案逐项表决，请股东在表决票上逐项填写表决意见，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。
网络投票方法：股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。同一表决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如出现重复投票，以第一次投票结果为准。

具体投票方法按照本行于 2026 年 5 月 8 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）《上海证券报》《中国日报》上刊登的《重庆农村商业银行股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》的说明进行。现场投票结果将与网络投票结果合计形成最终表决结果，并予以公告。

九、本次股东会议案均为普通决议事项，应当由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的1/2以上通过。
十、本行董事会聘请北京市通商律师事务所执业律师出席
本次股东会，并出具法律意见。

十一、本行不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿和……
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