公告日期：2026-05-13

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2026-018
重庆农村商业银行股份有限公司

关于2025年度股东会增加临时提案的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601077 渝农商行 2026/5/22

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：重庆渝富资本运营集团有限公司
2. 提案程序说明

本行已于2026 年 5 月 8 日公告了股东会召开通知，单独持有8.7%股份的股
东重庆渝富资本运营集团有限公司，在2026 年 5 月 12 日提出临时提案并书面提
交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》、本行《公司章程》相关规定，本行主要股
东重庆渝富资本运营集团有限公司于 2026 年 5 月 12 日向本行董事会提交了《关
于提请增加重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东会临时提案的函》。重庆渝富资本运营集团有限公司提出向本行 2025 年度股东会增加《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司发行合格资本补充工具的议案》。该议案已经本行第
五届董事会第六十七次会议于 2026 年 1 月 29 日审议通过，具体内容详见本行同
日在上海证券交易所网站公示的《重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东会会议文件（补充临时提案）》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 5 月 8 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 28 日10 点

召开地点：重庆市两江新区金沙门路 36 号重庆农村商业银行股份有限公司大厦会议中心
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日

至2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序 投票股东类型

号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 《重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度董事会 √ √
工作报告》

2 《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年 √ √
度财务决算方案的议案》

3 《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年 √ √
度利润分配方案的议案》

4 《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2026 年 √ √
中期利润分配安排的议案》

5 《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2026 年 √ √
度财务预算方案的议案》

6 《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年 √ √
年度报告的议案》

7 《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司 √ √
2026 年度会计师事务所的议案》

8 《关于审议选举曹诗男为重庆农村商业银行股份有 √ √
限公司独立非执行董事的议案》

9 《关于审议选举高洋为重庆农村商业银行股份有限 √ √
公司独立非执行董事的议案》

10 《关于审议重庆渝富资本运营集团有限公司及其关 √ √
联方关……
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